Посилений моніторинг ФОПів: що потрібно знати

🏦Нацбанк запровадив нові рекомендації для банків, щоб виявляти випадки "дроблення бізнесу". Зокрема, перевірятимуть:
✔️різке збільшення операцій за рахунком;
✔️залишок "0" на початок і кінець дня;
✔️перекази круглих сум.

❗️Особливу увагу приділятимуть новим ФОПам I групи (зареєстровані менш ніж 6 місяців тому). Банки можуть запитувати документи щодо транзакцій. У разі відсутності підтверджень рахунки можуть закривати, а дані передаватимуть до Держслужби фінмоніторингу та ДПС.

🧐ФОПам доведеться тримати всі чеки і навіть, можливо, писати пояснювальні записки для круглих сум (чому не 987, а рівно 1000?). З іншого боку, виглядає, що Нацбанк серйозно взявся за боротьбу з "схемами".. Рекомендуємо завчасно підготувати документи для підтвердження легальності операцій.

🚀Заряджайте наш канал, щоб ми ставали ще кращими!
Обговорити | AdvoCats 😎🧐