Репост из: The Sanctions Times
Как работают санкции? // Рассматриваем на примере Татьяны Бакальчук
23 июля 2021 под санкции 🇺🇦 Украины попал российский ретейлер Wildberries, его основательница Татьяна Бакальчук с супругом и 2 топ-менеджера. В Wildberries назвали санкции Украины демонстрацией «двойных стандартов» и «дискриминации». При этом компания не считает, что ограничения окажут негативное воздействие на ее деятельность. Однако определённые последствия будут, в первую очередь, для физических лиц.
Несмотря на статус богатейшей россиянки и присутствие в списке Forbes, до 23 июля у Татьяны Бакальчук не было профиля в World-Check. Теперь он у неё есть. Он был создан в понедельник 26 июля, а 27 июля - был немного изменён. Фигурирует она в разделе S – санкции. Также профили Татьяны Бакальчук и её супруга появились WorldCompliance, Risk & Compliance. Даже наш доморощенный X-Compliance отиндексировал Бакальчуков в разделе санкции.
Появление профилей в указанных базах означает одно: у Татьяны Бакальчук повысился риск-фактор и она стала проблемным клиентом. Западные банки не любят клиентов под любыми экономическими санкциями. Мы знаем много случаев, когда попадание россиянина под санкции Украины приводило к закрытию счёта в 🇬🇧 лондонском или 🇨🇭 швейцарском банке. Также подсанкционных не любят инвестброкеры, управляющие активами и даже продавцы ⛵️яхт. Все указанные лица сейчас начнут пересматривать риск-фактор Бакальчук, а если она решит открыть новый счёт на Западе процедура due diligence будет идти намного дольше.
#санкции
23 июля 2021 под санкции 🇺🇦 Украины попал российский ретейлер Wildberries, его основательница Татьяна Бакальчук с супругом и 2 топ-менеджера. В Wildberries назвали санкции Украины демонстрацией «двойных стандартов» и «дискриминации». При этом компания не считает, что ограничения окажут негативное воздействие на ее деятельность. Однако определённые последствия будут, в первую очередь, для физических лиц.
Несмотря на статус богатейшей россиянки и присутствие в списке Forbes, до 23 июля у Татьяны Бакальчук не было профиля в World-Check. Теперь он у неё есть. Он был создан в понедельник 26 июля, а 27 июля - был немного изменён. Фигурирует она в разделе S – санкции. Также профили Татьяны Бакальчук и её супруга появились WorldCompliance, Risk & Compliance. Даже наш доморощенный X-Compliance отиндексировал Бакальчуков в разделе санкции.
Появление профилей в указанных базах означает одно: у Татьяны Бакальчук повысился риск-фактор и она стала проблемным клиентом. Западные банки не любят клиентов под любыми экономическими санкциями. Мы знаем много случаев, когда попадание россиянина под санкции Украины приводило к закрытию счёта в 🇬🇧 лондонском или 🇨🇭 швейцарском банке. Также подсанкционных не любят инвестброкеры, управляющие активами и даже продавцы ⛵️яхт. Все указанные лица сейчас начнут пересматривать риск-фактор Бакальчук, а если она решит открыть новый счёт на Западе процедура due diligence будет идти намного дольше.
#санкции