БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵️‍♂️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих брендів.

🥫 Виявлено підпільні цехи, де в антисанітарних умовах виготовляли, фасували та маркували підробки, імітуючи продукцію H.J. Bruggen KG, «Bonduelle», «Аквамарин», «Бабусин продукт», «Верес» та інших відомих марок. Далі фальсифікат потрапляв на ринки та у роздрібні торгові точки!

🔎 Проведено масштабні обшуки, вилучено:
> 24 тонни продукції ТМ H.J. Bruggen KG.
> 13,6 тис. одиниць продукції «Bonduelle».
> 185 тис. одиниць продукції інших відомих брендів («Бабусин продукт», «Аквамарин», «Верес» та ін.).

📰 Також вилучили обладнання для виготовлення та пакування, поліграфію, сировину.
Представники торгових марок підтвердили, що вилучена продукція є контрафактною та зазначили, що вжиті заходи суттєво сприяють детінізації ринку харчової продукції.

➡️ Досудове розслідування триває.

Ключові напрями роботи БЕБ на Волині обговорили під час зустрічі керівництва Бюро з місцевим бізнесом. У діалозі взяли участь понад 20 компаній регіону.
Говорили як протидіяти тіньовим схемам у різних галузях, забезпечити чесні умови для виробників і підтримати легальний бізнес.
«Довіра й відкритий діалог – основа нашої роботи», – наголосив Директор БЕБ О. Цивінський.
Головна мета зустрічі – почути реальні виклики на місцях і визначити як зменшити тіньову економіку, вирівняти податкове навантаження та усунути недобросовісну конкуренцію.
«Ми шукаємо спільні рішення й реагуємо на звернення. Уже маємо конкретні приклади ефективної співпраці. А наш спільний результат – це зростання надходжень до бюджету», – додав керівник БЕБ.
Під час поїздки до Луцька Олександр Цивінський також узяв участь у нараді з керівництвом області, міським головою, правоохоронними органами. Серед визначених пріоритетів – боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів, контрабандою, ухиленням від податків, детінізація аграрної сфери.

🕵️‍♂️ Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили повний цикл незаконного виробництва пального — від його виготовлення на нелегальній нафтобазі до реалізації на автозаправних станціях.

🔎 Слідство встановило чотири АЗС та спеціальний транспорт, який доставляв контрафакт безпосередньо з місця виготовлення.
Наразі досудове розслідування щодо діяльності фігурантів, причетних до роботи зазначених заправних станцій, завершено, обвинувальні акти передано до суду.

⛽️ Крім того, під час слідства виявлено нафтобазу, де незаконно виготовляли пальне шляхом змішування нафтопродуктів із різними рідинами.

🛢️ У ході обшуків на всіх задіяних у схемі об’єктах вилучено 114 тонн контрафакту та 168 тонн рідини, яку використовували для його виробництва.

⚖️ Розслідування щодо діяльності нафтобази триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру депутату Добрянської сільської громади та двом його спільникам.

🔎 За даними слідства, вони протягом року незаконно експортували лісоматеріали до ЄС, використовуючи підроблені документи.

📃 Фігуранти оформлювали фальшиві довідки про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Для митного оформлення подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникнути контролю — змінювали пункти пропуску.

Таким чином експортували за межі України майже 75 тонн деревини.

🕵️‍♂️ Детективи викрили підозрюваних під час спроби вивезти чергову партію деревини через пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині.

⚖️ Усім трьом повідомлено про підозру.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️‍♀️ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому директору КП «Чернівецьке тролейбусне управління» та спеціалісту з публічних закупівель.
🔎 За даними слідства, посадовці розтратили майже 3,5 млн грн під час закупівлі електроенергії.
🗓️ На початку року підприємство оголосило тендер у Prozorro, у якому взяли участь 18 компаній.
‼️ Двоє учасників запропонували найнижчу ціну, але уповноважена особа відхилила їхні пропозиції за вказівкою керівника. Підстава була надумана – нібито «ризик штучного заниження ціни», який тендерна документація не передбачала.
Після цього посадовці змінили умови закупівлі так, щоб перемогла компанія з завищеною вартістю електроенергії. Це призвело до втрат для підприємства і створило вигоду для третіх осіб.
⚖️ Колишнім посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб
Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️‍♂️ Детективи Головного підрозділу БЕБ передали до суду справу про податкові махінації, пов’язані з відомою платформою пасажирських перевезень. ⚖️ Обвинувальний акт стосується її партнерки та спільників. Їх підозрюють в ухиленні від сплати майже 30 млн грн податків.
🚕 Слідство встановило, що підприємиця разом із спільниками налагодила механізм, за яким кошти, отримані від перевезень водіями, спочатку надходили на рахунки іноземної компанії. Згодом, утримавши комісію, компанія-нерезидент переказувала гроші на банківські рахунки партнерки, яка вільно ними розпоряджалася.
💰 Отримані прибутки вона мала декларувати як оплату за інформаційно-посередницькі послуги. Проте у податковій звітності обвинувачена подала неправдиві дані та приховала реальні суми доходів. Відповідно, не сплатила майже 30 млн грн податків.
📑 На підставі зібраних доказів детективи БЕБ направили до суду обвинувальний акт за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та використання підроблених документів.

«Детінізація – ключове завдання БЕБ», – Олександр Цивінський

Через нелегальні схеми країна втрачає близько одного трильйона гривень, де-факто третина економіки України перебуває в тіні. Про це розповів Директор БЕБ в інтерв’ю УП.

«Наша команда працює над детінізацією найбільш чутливих сфер, які генерують найбільшу кількість тіньових грошей. Це – організовані групи.
Акциз, гральний бізнес, податки – головні сфери, на які спрямована наша увага», – зазначив Олександр Цивінський.


Також серед пріоритетних завдань Бюро – виявлення порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортних / імпортних операцій, кримінальних правопорушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів, протидія незаконному обігу підакцизних товарів, контрабанді.

Відео

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

➡️ За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть чотирьох чоловіків за незаконний продаж пального
🕵️‍♀️ Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили чотири досудові розслідування щодо нелегального продажу дизельного пального.
⚖️ Слідство встановило, що кожен із чотирьох підозрюваних реалізовував підакцизні товари без жодних дозвільних документів і ліцензій.
🚐 Усі вони торгували з мобільних автозаправок у Полтаві та Дніпрі протягом року. Чоловіки возили у бочках дизельне пальне на замовлення, які приймали через сайти та соціальні мережі.
🛢️ У підозрюваних вилучили понад 3,6 тонни дизельного пального та два автомобілі, які вони використовували для нелегальної торгівлі. На матеріально-технічні цінності накладено арешт.
👨‍⚖️Усі чотири кримінальні провадження скеровано до суду з обвинувальними актами щодо незаконного придбання, зберігання та збуту пального, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

«Ми працюємо над очищенням нашої системи», – Директор Бюро Олександр Цивінський

Бюро економічної безпеки України взаємодіятиме з НАБУ для встановлення усіх фактів, що фігурують у записах, зроблених у рамках операції «Мідас», з яких випливає, що фігуранти витрачали тіньовий кеш і на силовиків, зокрема БЕБ.

«На сьогодні значна частина керівного складу, яка працювала під час запису вказаних плівок, звільнилася. Водночас не виключаю, що могли залишитись люди, які причетні до цієї ситуації. Будемо сприяти колегам, а також самостійно працювати над виявленням вказаних осіб», – зазначив Олександр Цивінський, в інтерв’ю виданню «Українська правда».

За його словами правоохоронні органи мають бути консолідовані. Водночас, БЕБ не розслідує факти корупції власних працівників – для цього функціонують інші органи.

Детальніше про реформи у роботі Бюро економічної безпеки України, проблеми, виклики та перспективи читайте за посиланням або дивіться відео.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі керівника державної сільськогосподарської дослідної станції, якого підозрюють у розтраті майна на понад 5 млн грн. Матеріали справи передано до суду.
⚠️ Це вже другий обвинувальний акт, який БЕБ направило до суду щодо цього посадовця – обидва стосуються аналогічних схем розтрати державного майна.
🔎 За даними слідства, у 2023 році посадовець продав сільськогосподарську продукцію приватним компаніям за цінами, значно нижчими за ринкові. Уже після продажу він оформив акт перерахунку вартості, нібито через погіршення якості продукції. Занижену ціну пояснив потребою в додатковому очищенні та сушінні товару коштом покупця.
💰 Унаслідок таких дій державна установа недоотримала понад 5 млн грн доходу.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE