Бюро економічної безпеки України


Гео и язык канала: Украина, Украинский
Категория: Экономика


Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.


Гео и язык канала
Украина, Украинский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


Директору підприємства, яке здійснювало виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру. Арештовано 170 млн грн.

Співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили керівника приватного товариства, який здійснював незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками тощо. Підроблював реєстраційні та інші офіційні документи.

Слідством встановлено групу осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній, де кінцевим бенефіціаром є російський олігарх. Ці особи, використовували реквізити одного з підприємств у незаконній діяльності.
Упродовж воєнного стану, з рахунків фінансової установи, контрольованої злочинною групою, на офшорні рахунки цих компаній з України планувалося вивести майже 170 млн грн.

На кошти, які знаходились на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України накладено арешт. Директору підприємства, яке використовувалось для виведення активів російського олігарха із України, повідомлено про підозру.


На Одещині упереджено розтрату 14,2 млн грн. бюджетних коштів

Співробітники БЕБ в Одеській області, провели аналіз тендерної закупівлі одного із комунальних підприємств.
Предметом договору є залізничне обладнання вартістю майже 22 млн грн. Проаналізувавши тендерні документи встановлено, що у підприємства наразі відсутні фактичні потреби у закупівлі такої кількості запчастин, як зазначено в угоді. Крім того, за оперативною інформацією, службові особи комунального підприємства планували використати для ремонту старі запчастини а документально відобразити їх як поставку за вказаним тендером.
За результатами вжитих заходів, службові особи комунального підприємства відмовились купувати запчастини, які не потрібні в даний час, та уклали додаткову угоду знизивши ціну договору до 7,7 млн грн.
Розтрату коштів комунального підприємства у розмірі 14,2 млн грн. упереджено.

За результатами аналізу тендерів в бюджетній сфері, співробітники БЕБ, за травень вже упередили розтрату коштів в розмірі понад 20 млн грн.


“Протягом травня співробітники БЕБ упередили розтрату бюджетних коштів на суму понад 10 млн грн., - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбук, - що мало місце у 6 тендерних процедурах».

Співробітники Бюро досліджували закупівлю послуг та виявили завищення цін на придбання товарно матеріальних цінностей. У Вінницькій, Криворізькій та Запорізькій міських радах завищення вартості стосувалося медичного обладнання, в Черкаській, Чернівецькій та Дніпровській міських радах - різних послуг за цінами вище середньо ринкових. В одному з випадків ціна постачання товару була у 1,4-3,4 рази більша ніж за тендерами інших суб’єктів господарювання на території України в аналогічному періоді.

З метою виявлення ризиків у фінансово-господарській діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки, а також органів місцевого самоврядування, протягом січня-травня 2022 року проводиться аналіз майже 315 000 тендерних закупівель. У тому числі досліджується закупівля послуг на територіях, де проводяться активні бойові дії або які тимчасово окуповані.

Йдеться про тендерні закупівлі, які в подальшому можуть призвести до незаконного витрачання коштів та підвищення рівня збитковості державних підприємств.

Співробітники БЕБ постійно проводять заходи із протидії правопорушенням, що негативно впливають на функціонування економіки держави, зокрема, упередження, виявлення та розслідування фактів порушень законодавства при здійсненні тендерних закупівель, розкрадання та необгрунтоване використання державних коштів.


У травні БЕБ упередило розтрату понад 10 млн грн. бюджетних коштів


Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник, Директор Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки Антоні Мікулскіс, Голова Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки Едіта Янушієне та Генеральний директор Служби державних доходів Латвійської Республіки Єва Яунземе підписали меморандуми про стратегічне партнерство та взаємодію у сфері економічної безпеки.
Зустріч відбулася 23 травня 2022 року у м. Вільнюс. Учасники тристоронньої зустрічі обговорювали питання співпраці щодо протидії економічним злочинам у податковій та митній сферах, протидії фінансовому шахрайству, економічній кіберзлочинності, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

У меморандумах представники України, Литви та Латвії передбачили участь, із дотриманням норм міжнародного та національного законодавства, у спільних розслідуваннях, спеціальних операціях, спрямованих на захист економічних інтересів кожної з держав. А також задекларували наміри про обмін інформацією, досвідом, надання консультацій, про взаємну всебічну підтримку під час опрацювання запитів. В рамках поїздки до Вільнюсу, Вадим Мельник також відвідав Митний департамент при Міністерстві фінансів Литовської Республіки. На зустрічі з Генеральним директором Даріусом Жвіронасом обговорили потенційні напрями стратегічного партнерства.
З представниками Литви та Латвії досягнуто відповідні домовленості щодо організації спеціальної навчальної програми для аналітиків Бюро.
«БЕБ системно здійснює роботу на міжнародному рівні. Наразі ми ініціювали та очікуємо відповідей від компетентних органів щодо 44 проектів меморандумів про стратегічне партнерство та взаємодію. Нещодавно БЕБ та Служба розслідувань Міністерства фінансів Грузії підписали аналогічний документ. І от тепер – Литва і Латвія. Дякую колегам за зустріч та співпрацю» - зазначив Вадим Мельник.


БЕБ проводитиме спільні розслідування економічних і фінансових злочинів та обмінюватиметься інформацією з відповідними органами Литви та Латвії


На Вінниччині упереджено розтрату понад 3,37 млн грн. бюджетних коштів

Аналітики БЕБ виявили завищення вартості медичного обладнання у договорі на проведення закупівлі між комунальним підприємством Вінницької обласної ради та виробником. Робота здійснювалася у рамках аналізу фінансово-господарської діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств у Вінницькій області щодо тендерних закупівель у квітні 2022 року.
Відповідно до умов зазначеного договору, вартість медичного обладнання становила 3,37 млн грн. На своєму офіційному веб сайті постачальник пропонує продукцію аналогічної специфікації, за ціною 1,98 млн грн., тобто на 1,38 млн грн. менше, ніж вказано у договорі.
Співробітники БЕБ, які залучені до складу робочої групи на території Вінницької області вжили низку заходів, за результатами яких договір поставки було розірвано. При цьому, жодних перерахувань коштів за раніше укладеним договором здійснено не було.
Розтрату бюджетних коштів в сумі понад 3,37 млн грн. упереджено.


БЕБ упереджено розтрату бюджетних коштів на суму 1,86 млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України, проаналізували тендерні закупівлі Криворізької міської ради. Відповідно до договору планувалася закупівля товарів медичного призначення, а саме рентгенологічне обладнання. Ціна договору становила 1 860 000,0 грн. без ПДВ.
Дослідження середньої ринкової ціни товарів, аналогічної тій, що передбачалася Договором, свідчить про загальне завищення ціни Договору в сумі 1 368 717,0 грн.
За результатами проведених заходів, договір щодо поставки зазначених товарів між Комунальним підприємством Криворізької міської ради та товариством-постачальником було розірвано.

Аналіз та розслідування порушень щодо тендерних закупівель та упередження розкрадання коштів бюджету є одним із пріоритетів в діяльності БЕБ. Представники виконавчої гілки влади, обласні та міські ради, зобов’язані максимально виважено використовувати бюджетні кошти.


20 травня 2022 року директор Бюро економічної безпеки України зустрівся з представникам Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (EUAM).
Метою зустрічі було обговорення актуальних питань діяльності БЕБ в умовах війни, поточний стан розбудови органу, бачення роботи БЕБ після завершення війни, зокрема, щодо захисту коштів ЄС, направлених на підтримку нашої держави (міжнародної технічної допомоги) та подальша взаємодія КМЕС та БЕБ.
На початку зустрічі Вадим Мельник серед пріоритетних напрямів діяльності Бюро, окремо виділив розслідування злочинів, де задіяні активи країни агресора.
“Загальна вартість активів росії та білорусі, на які БЕБ забезпечило накладення арешту становить понад 30 млрд грн. І це лише початок”, - підкреслив Вадим Мельник.
У свою чергу пан Фредрік Веслау (Fredrik Wesslau) - заступник Голови Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні розповів про актуальні напрями роботи КМЕС, підтримку українських громадян за кордоном, а також про гуманітарний напрям роботи КМЕС в Україні.
“Підтримка діяльності державних органів під час агресії російської федерації є особливо актуальною. Відновлення зв’язків, розуміння напрямів подальшої співпраці між КМЕС та БЕБ, надання такої необхідної зараз підтримки та допомоги є головним завданням. Представники КМЕС націлені на посилення підтримки з розбудови Бюро як прозорого та ефективного органу”, - наголосив пан Фредрік Веслау.
Сторони домовилися продовжити співпрацю у розбудові ІТ-інфраструктури та створенні потужного аналітичного центру на базі БЕБ. Зокрема, обговорили забезпечення спеціальними програмними продуктами аналітичного підрозділу та підрозділу детективів, які допоможуть вивести на якісно новий рівень боротьбу з кримінальними проявами в економіці України. А також наголосили на необхідності розвитку співпраці з іншими міжнародними організаціями та продовження перемовин із компетентними органами інших держав щодо матеріально-технічної, методологічної та іншої підтримки, у чому КМЕС усіляко сприятиме Бюро.


БЕБ співпрацюватиме з КМЕС у розбудові ІТ-інфраструктури та створенні аналітичного центру


Сьогодні, з нагоди Дня вишиванки, співробітники Бюро економічної безпеки України вирішили прикрасити квітковою вишивкою ландшафт біля входу. Вишиванка не просто звичайний одяг. З давніх давен у вишивку зашифровують символи, які мають різні значення. Вишиванка – це наша історія, це наш код нації.
“Сьогодні для всіх українців - особливе свято. Це день, коли ми не лише згадуємо про наше коріння та шануємо традиції. Сьогодні ми демонструємо всьому світу, що український народ – сильний, незалежний і прагне миру та свободи! Тому сьогодні ми не лише одягаємо вишиванки, які розповідають історії, в яких прописані долі. Сьогодні ми прикрашаємо наші інформаційні ресурси вишивками, в яких закодоване слово перемога. Сьогодні ми висаджуємо квіти, які символізують у кольорах, орнаментах відродження та добробут нашої держави.
Робимо це з вірою у перемогу України, з вірою у щасливе майбутнє України!, - привітав колег Директор БЕБ Вадим Мельник.


На Черкащині викрито розтрату понад 2,8 млн грн. бюджетних коштів
 
Співробітники Бюро економічної безпеки України на підставі матеріалів, які надійшли від Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України у Черкаській області розпочали кримінальне провадження стосовно факту розтрати бюджетних коштів.
 
Детективи Бюро встановили, що службові особи одного з департаментів Черкаської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 2018 по 2021 роки, безпідставно здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі  понад 2,8 млн гривень, що становить особливо великий розмір.
Наразі, в межах досудового розслідування кримінального провадження, проводиться збір доказів з метою притягнення до відповідальності винних осіб.
 
Нагадаємо, що нещодавно співробітники БЕБ упередили розтрату 1,8 млн гривень бюджетних коштів, які один з департаментів міської ради Дніпропетровської області планував витратити на закупівлю рекламних та маркетингових послуг. Розтрату коштів упереджено.


30 млрд гривень - вартість активів росії та білорусі, на які БЕБ забезпечило накладення арешту.

Про це заявив Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник у телемарафоні «Єдині новини» (#UAразом), @ictv_channel
“У першу чергу, ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі. Вагони мають здійснювати перевезення на українській залізниці, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відбудови зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі передаватися на потреби ЗСУ”, - зазначив Вадим Мельник.
Зокрема, йдеться про 100 % корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини, 17800 вагонів орієнтовною вартістю біля 15 млрд грн., з них 1625 вагонів з товарно-матеріальними цінностями вартістю близько 3 млрд грн, понад 160 одиниць автомобілів та спецтехніки – 220 млн грн, а також активи однієї з фінансових установ в сумі понад 12,4 млрд грн.
Боротьба з агресором на економічному фронті триває!
https://youtu.be/nUdL3hAmFnI


В Чернівецькій області упереджено розтрату 800 тис грн бюджетних коштів

Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили ризики можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами комунальних та державних підприємств.
Проведеним аналізом встановлено, що ціна закупівлі електроенергії одним з комунальним підприємством є вищою за середньоринкову ціну на аналогічні послуги на території Чернівецької області.
Крім того, між іншим комунальним господарством та міським комунальним підприємством укладено договір про надання послуг по відлову безпритульних собак на суму понад 7 млн грн.
Встановлено, що ціни зазначені у кошторисі, є не тільки вищими за середньо ринкову ціну на аналогічні послуги, а й вище цін, зазначених на офіційному сайті постачальника (на час укладання договору).
Вжитими заходами детективами БЕБ, суми договорів було зменшено без зменшення обсягу надання послуг.
Таким чином, співробітники БЕБ в Чернівецькій області, упередили розтрату місцевого бюджету на суму майже 800 тис. грн.


БЕБ упередило розтрату бюджетних коштів на суму 1,8 млн грн

Співробітники БЕБ аналізують державні закупівлі для виявлення ризиків у фінансово-господарській діяльності стратегічних підприємств державного сектору економіки, а також органів місцевого самоврядування. Йдеться мова про тендерні закупівлі, які в подальшому можуть призвести до незаконного витрачання коштів та підвищення рівня збитковості державних підприємств.

Встановлено, що службові особи Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішнього контролю та інформаційної політики однієї з міських рад оголосили процедуру закупівлі рекламних та маркетингових послуг з терміном виконання по 31.07.2022. Очікувана вартість закупівель - 1,8 млн грн.
У квітні було обрано переможця аукціону. Беручи до уваги складну економічну ситуацію в країні, використання бюджетних коштів на такі цілі під час війни є не доречним. За результатами проведених заходів, договір щодо постачання послуг було розірвано. Розтрату коштів в розмірі 1,8 млн грн. упереджено.


БЕБ забезпечило арешт активів компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

Використовуючи схему із фіктивними правочинами, російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи України. Як повідомлялося раніше, за рішенням суду, на іншу частину цих активів, загальною сумою майже пів мільярда гривень, було накладено арешт.

Детективи БЕБ також встановили, що підприємство-нерезидент використовує рахунок в цінних паперах відкритий у фінансовій установі. Наразі є підстави вважати, що цінні папери, які знаходяться на рахунку, набуті шляхом використання фіктивних правочинів, відповідно вони є речовими доказами.

Рішенням суду накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Досудове розслідування триває.




У Тернополі правоохоронці припинили діяльність мережі нелегальних закладів азартних ігор та лотерей

Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що протягом 2022 року на території Тернопільської області функціонує мережа закладів з наданням доступу до азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет та проводяться азартні ігри без ліцензії.
У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, правоохоронці викрили три гральних заклади. Їхня діяльність була нелегальною та таємною, до приміщення пускали лише перевірених клієнтів.
Зібравши достатню доказову базу, в усіх гральних закладах, які належали до однієї мережі, співробітники БЕБ, спільно з Тернопільською обласною прокуратурою, працівниками Національної поліції та бійцями спецпідрозділу ТОР патрульної поліції провели низку обшуків.
За результатами обшуків виявили комп'ютерну техніку вартістю близько 500 тис. грн. Вилучену комп’ютерну техніку, за рішенням ОВА, заплановано передати для ЗСУ.



Показано 19 последних публикаций.