БЕБ | Бюро економічної безпеки України

❗️Штраф та знищення конфіскату: суд виніс вирок у справі БЕБ щодо незаконного продажу контрафактного товару

🕵Слідство встановило, що фігурант справи придбав на території Калинівського ринку в Чернівцях партію сигарет аби надалі реалізувати їх. Під час обшуку його транспортного засобу детективи вилучили 1300 пачок тютюнових виробів без необхідних документів. Вартість вилученого становить понад 100 тисяч гривень.

Наразі суд виніс вирок та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Розтрата майна державного оборонного підприємства на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду

Слідством встановлено, що між оборонним та комерційним підприємством було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.

Зазначені в договорі послуги були виконані підрядником не в повному обсязі.

Унаслідок цього державному підприємству завдано понад 2 млн грн збитків.

🕵‍♂️Під час проведення розслідування детективи БЕБ провели 3 санкціонованих обшуки та вилучили мобільні телефони, гроші, зброю та патрони до неї.

Наразі досудове розслідування завершено. Директору оборонного підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

На рухоме та нерухоме майно підозрюваних та на вилучені під час обшуків матеріальні цінності накладено арешт. Справу скеровано до суду з обвинувальним актом.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили незаконне вивезення з України хмизу ліщини та декоративного паркану в особливо великих розмірах.

➡️ Слідством встановлено, що приватні підприємці з Львівщини використовували підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі вони отримували дозвільні сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів. Надалі продукцію експортували до країн ЄС.

➡️ Отриманні від незаконної діяльності гроші підозрювані використовували для придбання наступних партій необлікованої деревини.

🕵️‍♂️ Детективи Бюро задокументували факти незаконного вивезення лісопродукції з використанням товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості.

➡️ Також за результатами обшуків на виробництві було вилучено станки, верстати, чорнову документацію та понад 180 м3 деревини.

Наразі двом фізичним особам-підприємцям оголошено про підозру.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Київській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо привласнення коштів на укриттях для навчальних закладів.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів у 2023-2024 роках службовці компаній, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Це підтверджується висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, проведеними державними експертними установами.

➡️ В рамках будівельно – технічної експертизи здійснено огляд найпростіших укриттів цивільного захисту у Київській області, в ході якого встановлені порушення вимог ДБН й ДСТУ та невідповідність предмета закупівлі, що призвели до розкрадання бюджетних коштів асигнованих на виконання Державної програми по всій території України щодо забезпечення навчальних закладів укриттями цивільного захисту на суму 379 млн грн.

➡️ По відповідним об'єктам лише у Київській області сума вже встановлених збитків становить понад 20 млн грн., де замовником виступали органи місцевого самоврядування.

➡️ Співробітники БЕБ також з'ясували, що по укриттях цивільного захисту не проводились контрольні випробування, а існуючі висновки однієї з експертних установ ґрунтуються виключно на теоретичних дослідженнях. Крім того, в тендерній документації зазначені норми ДБН, що на дату укладання договорів були не чинними.

➡️ Детективи провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства постачальника, місцем проживання службових осіб, в їх транспортних засобах та в навчальних закладах, які придбали укриття цивільного захисту.

В результаті була вилучена документація по вже виконаним контрактам щодо постачання укриттів цивільного захисту в адресу закладів освіти, що є предметом досудового розслідування.

✅ Зауважимо, слідчі дії відбувались на підставі ухвали суду саме задля виявлення й вилучення документів та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства.

➡️ Серверне обладнання чи будь-яке інше устаткування, відсутність якого б заблокувала роботу компанії, не вилучались. Рух транспортних засобів та поточна діяльність не зупинялись. Тобто слідчі дії проводились з урахуванням специфіки роботи підприємства та без створення обставин, які б перешкоджали його подальшій законній діяльності.

➡️ Жодних клопотань та зауважень від представників компанії про порушення з боку співробітників БЕБ під час обшуку не надходило.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Заходи проводились за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації.

Раніше матеріали по двом епізодам у цьому кримінальному були скеровані до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️БЕБ на Львівщині викрило канал контрабанди побутових товарів через кордон України у пункті пропуску Краківець-Корчова. Вилучено продукцію вартістю 14 млн грн.

🕵‍♂️Слідством встановлено, що група осіб організувала нелегальне ввезення в Україну різноманітних товарно-матеріальних цінностей: дитячий одяг та взуття, постільна білизна, шоколад, електричні велосипеди тощо. Товари ввозилися без декларування та здійснення відповідних платежів, а також без документів про їх походження.

Детективи БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях на території Львівської області та у вантажних автомобілях з причепами. Вилучили незаконно ввезені товари вартістю понад 14 млн грн, а також чотири транспортні засоби, що використовувалися для транспортування.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконних дій з електронними грошима та їх легалізації.

Слідство встановило чоловіка, який протягом 4 років використовував заборонену в Україні платіжну систему для отримання незаконного прибутку.

Фігурант конвертував електронні гроші в гривні за допомогою спеціальних платежів на підконтрольні йому карткові рахунки. Понад 3,7 млн грн, одержаних злочинним шляхом, чоловік витратив на оплату товарів та послуг.

⚖️Наразі йому повідомлено про підозру. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE