😡 Нацбанк получил официальное уведомление о том, что Универсал Банк оспаривает штраф (14,4 млн грн) за нарушение финмониторинга в январе 2019 года, и решил разъяснить причину меры воздействия.
НБУ выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, «характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн».
Деньги поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых были клиентами другого банка, по которому Нацбанк установил факт рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.
НБУ выявил факты проведения в 2016-2017 годах клиентами банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, «характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 2,9 млрд грн».
Деньги поступали на счета группы клиентов банка от контрагентов, часть из которых были клиентами другого банка, по которому Нацбанк установил факт рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.