Репост из: Все ходы записаны
Прокуратуры Австрии и Лихтенштейна расследуют дела по отмыванию денег вкладчиков украинских банков через Meinl Bank. Речь идёт о $846 млн и €75 млн, выведенных в офшоры.
Через австрийский Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка», €62 млн из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».
В Лихтенштейне деньги выводились через Bank Frick and Co: $25 млн из банка «Национальный кредит», $59 млн из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн из «Дельта Банка».
Схема вывода денег:
Meinl Bank в Австрии получает указание от владельца украинского банка выдать кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Гарантией кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке-кредиторе.
Кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.
Деньги выводились в офшоры в 2014-2015 годах по указанию владельцев или топ-менеджеров банков-банкротов – в аккурат перед введением в банки временных администраций.
В Антикоррупционной прокуратуре Австрии насчитали уже 30 подозреваемых.
Через австрийский Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн из «Терра Банка», $39,5 млн из «ВиЭйБи Банка», €62 млн из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».
В Лихтенштейне деньги выводились через Bank Frick and Co: $25 млн из банка «Национальный кредит», $59 млн из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн из «Дельта Банка».
Схема вывода денег:
Meinl Bank в Австрии получает указание от владельца украинского банка выдать кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Гарантией кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке-кредиторе.
Кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.
Деньги выводились в офшоры в 2014-2015 годах по указанию владельцев или топ-менеджеров банков-банкротов – в аккурат перед введением в банки временных администраций.
В Антикоррупционной прокуратуре Австрии насчитали уже 30 подозреваемых.