Компромат Украины


Гео и язык канала: Украина, Русский
Категория: Политика


ukrcompromat@gmail.com

Связанные каналы

Гео и язык канала
Украина, Русский
Категория
Политика
Статистика
Фильтр публикаций


Репост из: Вкладер
Рассказывают про мошеннический колл-центр MMG Consulting в Киеве:
«Чистой воды мошенники. Данная шарашкина контора ещё имеет другие названия, например, Imperia Time. Располагается данная шарага в ТРЦ «Арена-сити», в здании Пинчук Арт центр по адресу Большая Васильковская 5, ул. Бассейная 1, 3-2 на 4 этаже. Не буду долго расписывать, скажу лишь то, что, придя на собеседование вы попадёте в офис, в котором работает около 30-ти эйчаров и на весь офис играет музыка. Кандидатов просто конвеер, вакансии с крутой зарплатой размещены везде где только можно, по факту нужно будет тупо звонить людям и заманивать их на финансовые рынки всеми возможными способами, нужно чтоб доверчивые лохи заводили деньги на брокерский счёт и торговали на бирже по их советам. Биржа и брокер естественно подставной и деньги инвестор вывести обратно не сможет. Кто мне не верит-сходите на собеседование и на стажировку и сами всё поймёте. Но сначала прочитайте статью по ссылке».


Репост из: Середич.info
Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
📸Родина Кауфманів після прильоту з Мальдів завантажується у авто.
📸Lincoln Navigator оформлений на компанію ТОВ «Л.А.Р.К» з орбіти бізнесмена Бориса Кауфмана.
📸Саме в цю машину сідають його дружина та донька.
📌Кауфмани відпочивали на Мальдівах щонайменше з 5.03.2021, тобто в той самий час, коли там перебував і Давид Арахамія.
📌Як думаєте, випадковість ?) Переконаний, що ні


Репост из: Компромат.leaks
Партия СН исключила Дубинского из главы Киевской областной организации. При чем это было сделанно не законно: якобы внесены изменения в устав областной ячейки, что позволило его исключить. На место Дубинского завели депутата Мотовиловца, хотя официально, в реестрах, эта информация отсутствует, все изменения - фальсификация и любой суд это легко сможет доказать.
За то, чтобы пойти на преступление, Мотовиловец от партии СН получил 250 тыс долларов.
Дубинский до сих пор числится в реестрах и теперь аферисты хотят его, через чёрных регистраторов, убрать, ведь уже объявлен новый глава ячейки.


Репост из: Компромат.leaks
#Прилуцкий Олег и МТБ
Как уволенный с НБУ, Банка Сич и Альпари персонаж занял должность в Банке Игоря Учителя и Игоря Згурова и за какие такие заслуги ?
Олег Прилуцкий известен своим умением разводить и кидать людей, а также создавать темные схемы.
Началось все с НБУ, откуда его попросили уйти. А дальше был Альпари банк, где он, вместе с другом Дмитрием Яковлевым, разворовал активы и применил схемы (за что Альпари получил штраф от НБУ в 2 млн. грн., а так же испорченную репутацию). Дальше Олег с Дмитрием, с помощью откатов, добивали Альпари, подсовывая своему иностранному акционеру левые договора и видимость развития Банка. Время шло, миллионы потрачены, а развития не было и нет. После чего их выгнали с Банка и их дороги немного разошлись:
Олег взялся за развод Олега Баланды и Валерия Раздорожного(собственников Банка Сич). Прилуцкий был уличён в мошенничестве и тут же уволен с банка, а суды и разбирательства идут.
Теперь Прилуцкий попал в МТБ (поговаривают о их тесной дружбе с председателем) и тут же принялся за схемы и налаживания «крыши» со стороны НБУ.
Результат нужно показать перед акционерами. Схемы все простые, НБУ известные. Правда о нынешних планах Олега вряд ли знают акционеры. Прилуцкий всегда выходит сухим из воды, а Банки оставляет с убытками и штрафами. Но в этот раз одесситы не простят. Схемы будут известны всем.
Нужно ли МТБ такая репутация ? Или же они сознательно пошли на такой шаг не проверив через службу безопасности данного персонажа?


Репост из: Записки пасквілянта
Висловлюю щиросердне співчуття першому заступникові генерального прокурора Роману Говді з нагоди сумних роковин: рік тому Генеральна прокуратура України затримала бой-френда Романа Михайловича – колишнього начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова. Фабула кримінального провадження не містить нічого нового: «сприяння легалізації доходів угруповання Курченка у розмірі 4,7 млрд. грн.». Страшно навіть пригадати, скільки зусиль Роман Михайлович витратив на звільнення Бабмізова з-під варти – ледь не ночував під судом разом з колишнім заступником генпрокурора Сергієм Кізем, але свого таки домігся. Бо любов, як відомо, зла – полюбиш і Бамбізова.


Репост из: КУКСИН
💡Всі гроші на систему освітлення столиці проходять через корупційну діру під названою комунальне підприємство Київміськсвітло

Четверо чиновників цього підприємства отримали по підозрі у справі привласнення розтрати та привласнення державних грошей: начальник відділу внутрішнього аудиту Людмила Гусак, заступник начальника виробничо-технічного управління Євген Раченко, заступник головного інженера Анатолій Семененко, начальник управління публічних закупівель Зайченко Марина, начальник відділу експлуатації Савчук Ярослав.

📩Також, отримав підозру керівник компанії Аура Лайт Сергій Білецький

Справа у тендері дворічної давнини, коли Київміськсвітло провело закупівлю лампочок на 4 036 058 гривень. Раченко визначив очікувану вартість, яка була завищеною. Людмила Гусак “все перевіривши” постановила, що збитків бюджет не зазнає, при тому що ціну угоди завищили на 1,3 млн.

Аура Лайт, попри відсутність ряду документів і невідповідності товару тендерній документації підряд отримала.

Зараз в матеріалах справи збитки бюджету оцінені в 800 000 гривень. Справа на фінішній прямій - у судах йде розгляд обвинувального вироку.

📦Здавалося, чудовий приклад: вирішили чиновники розпиляти бюджет і от-от можуть отримати по заслугам вироком суду?

Ні

а) Прямо зараз на фінальному етапі новий тендер Київміськсвітла на постановку лампочок. Цього разу сума скромніша – 1,5 мільйона

Угоду мають укласти із компанією Дженерал Лайт

б) У матеріалах кримінальної справи прямо вказано, що підозрюваний у розпилі бюджетних грошей Сергій Білецький, здійснює фактичне управління компанією Дженерал Лайт. До 2012 року він був записаний як співвласник цієї фірми

Тобто, не зважаючи на підозру за розпил бюджетних грошей на закупівлі лампочок, фігурант цього самого розпилу продовжує отримувати гроші з бюджету за поставку лампочок

📌 ДЕТАЛЬНО ЦЮ ІСТОРІЮ
можете переглянути тут -
https://youtu.be/2ouw9yhyTXw

До речі, згідно з внутрішньою перевіркою КМДА, то у Київміськсвітлі зафіксовані факти переплати за лампочки на рівні 278%.

👉 ПІДПИШИСЬ - Лиса правда by Kuksin


Репост из: Компромат.leaks
Гражданин РФ Дмитрий Яковлев, также известен как экс-банкир Клименка, получил очередной отказ от НБУ, в согласовании на должность председателя правления банка Айбокс.
Как писали ранее Дмитрий Яковлев фигурант многих уголовных дел. Также он курировал обналичивание денег Януковича через Юниссон банк, в последствии через Альпари банк, за что и был получен штраф Альпари в 2 млн. гривен.
Отказ - следствие того, что НБУ серьёзно взялся за обнал и схемы. И будет искоренять таких грязных банкиров как Дмитрий Яковлев (получивший дважды отказ НБУ), который теперь «чёрное пятно» на репутации Айбокс банка и руководству банка придется попрощаться с ним. За репутацией нужно следить.


Репост из: Сплетница
После позора в Одессе Национальному корпусу остаётся только заявить, что все это подстроил Шарий, а нападавшие ряженые. Отличная демонстрация сути партии Билецкого, который привык нападать на пенсионеров.
Арсен Аваков давно не доволен функционалом Нацкорпуса, а после сегодняшнего и провала на предстоящих выборах финансирование сократят окончательно. Посмотрим тогда на «белого вождя» какой он мощный...

https://t.me/ASupersharij/4940


Репост из: Записки пасквілянта
Начальником ГУ СБУ в АР Крим (у екзилі) Недієздатний своїм Указом призначив одіозного Олега Кулініча, який уславився корупційними скандалами на посадах віце-президента НАЕК «Енергоатом», заступника директора «Укратомпром» і голови Держкомзему. Телеграм-канал «Очки Баканова» пише, що Кулініч є другом Андрія Деркача та викормишем його батька, колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. Але за моєю інформацією, до родини Деркачів Кулініч відношення не має, він – представник Володимира Сівковича, тобто ФСБ.

Більш того, зайти в СБУ на посаду першого заступника голови Кулініч мав ще торік – у такий спосіб Баканов обіцяв розплатитись з Сівковичем і Арбузовим (якщо хто призабув – прем’єр-міністра України часів Януковича, який зараз переховується за кордонами Неньки) за оплату поїздки Баканова в США в квітні 2019 року та послуги американських лобістів.

Зібравшись між першим і другим туром президентських виборів до США розповідати про чесноти майбутнього президента Зеленського, майбутній голова СБУ, а на той час – голова партії «Слуга народу» й керівник ТОВ «Квартал 95» Іван Баканов не придумав нічого кращого, як звернутись до дрібного афериста Маркуса Коена, щоби той найняв у США лобістську компанію й профінансував поїздку. Таку компанію Коен знайшов – це була Signal Group Consulting LLC, яка отримала за свою роботу 70 тис. доларів. Як згодом заявив Коен, це були його особисті гроші, оскільки його настільки очарував майбутній президент України, що він вирішив зробити йому приємне. Але, насправді, це були гроші Сівковича та Арбузова, і не 70 тис. доларів, а 2 млн. доларів – саме стільки Маркус Коен взяв з цих «білогвардійців», пообіцявши, що як тільки Зеленський стане президентом, будуть закриті всі кримінальні провадження, що розслідувались в Україні за витівками цих двох державних мужів. Гарантією виконання Бакановим цієї обіцянки й мало стало призначення Кулініча першим заступником голови СБУ.

Але невдовзі трапились два конфузи. По-перше, коли влітку 2019 року компанія Signal Group Consulting LLC звіт про свою роботу, команда Зеленського категорично заперечила, що поїздку Баканова забезпечували лобісти: Баканов, коли звертався до Коена, не знав, що США – це не Україна й за океаном лобістські фірми на кшталт очолюваного Шабуніним «Центру протидії корупції» повинні публічно звітувати за кожний цент, отриманий від іноземців. По-друге, гроші від Сивковича та Арбузова отримала юридична фірма Коена. Але в останній момент з’ясувалось, що ця фірма може заплатити лобістам, але не має права оплачувати саму поїздку. І тоді вояж Баканова оплатив Арбузов безпосередньо зі свого рахунка.

До речі, ще однією фігуранткою цієї афери була тодішній посол США в Україні Марі Йованович, до якої Коен ходив радитись, як краще обслужити керівника ТОВ «Квартал95». Ну, то таке… Хоча зараз було б непогано допитати міс (чи місіс) Йованович, чи знала вона, хто саме оплачував поїздку голови партії «Слуга народу».

Але заокеанський візит Баканова пішов трохи не так, як було заплановано, окрім того, Баканов образився на Коена за те, що той не попередив про особливість американського законодавства, яке не дозволяє лобістам приховувати інформацію про своїх клієнтів. Через це Кулініч так і не отримав обіцяного призначення, хоча деякий час ходив з пихатим виглядом по Центральному управлінню СБУ й роздавав вказівки на правах першого заступника голови. Але борг залишився – і зараз Баканов розрахувався з Сівковичем і Арбузовим ось у такий спосіб, підсунувши на підпис Недієздатному Указ про призначення Кулініча начальником ГУ СМБУ в АР Крим…

До речі, якщо новий посол США (кажуть, він вже прибув до Києва) захоче подивитись на платіжний документ, яким з рахунка «білогвардійця» оплачувалась поїздка Баканова в Сполучені Штати – нехай звертається до мене. Їх єсть у мєня…


Репост из: Компромат.leaks
Аферист Денис Бигус и главный организатор схем по легализации денег и неуплате налогов
Несмотря на многомиллионные донорские выплаты и гранты, платежи от украинских и иностранных предприятий и организаций, которые стабильно поступали Денису Бигусу на регулярной основе, он постоянно обращается за финансовой помощью к рядовым гражданам, и зрителям его программ.
Так, в начале или в конце каждой передачи «журналистских расследований» (https://Bihus.Info), Денис Бигус лично призывает всех поддержать свою «команду» со ссылкой на страницу, где можно сделать платежи.
Кроме того, на сайте https://bihus.info/donate/ указано «Поддержи проект ... Мы - независимая общественная организация. И будем благодарны за любую вашу поддержку. Ваши пожертвования - это возможность сделать еще больше. Общественная организация «ТОМ 14». ЕГРПОУ: 40067390. р /с UA. ПриватБанк (Украина) г. Киев. Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность».
Таким образом деньги от физических лиц поступают на ГОшку с августа 2017 по 2020 год составили около 4,048 млн гривен.
Кроме того, денежные средства, которые были перечислены физическими лицами на ГО «Бигуса», затем переводились на ООО "Бюро Питерфальк". Это свидетельствуют о том, что они были источником финансирования ценных бумаг (облигаций), приобретенных ООО "ПИТЕРФАЛЬК".
Расходы еще одной ГО «ТОМ 14» составили 47,3 млн. гривен, из которых 40,7 млн. гривен были перечислены на (!!!) ФЛП – это 86,1% всех затрат. Большинству сотрудникам ГО осуществляло начисления минимальной ЗП, но одновременно им же перечислялись средства, как частным предпринимателям. Таким образом средства ГО выводились в наличку.
В своей деятельности ГО тратило деньги на аренду, размер которой вырос с 132 тыс. гривен  - в 2016 году, до 818,5 тыс.  - в 2020 году.
ГО систематически осуществляет оплату переводов через ФОПы:
В 2016 году эта сумма составила 29,1 тыс. грн., в 2017 - 14,8 тыс., в 2020 году - 227 тыс.грн. Транспортные расходы в 2016 году составили 212 тыс., в 2018 году 921 тыс., в 2019 году 860 тыс. Средства также оплачивались ФОПам.
На адвокатские услуги было перечислено на ФОПов 3,5 млн. грн., а за услуги дизайна ФОП Макаренко получил 1,43 млн гривен.
Большинство ФОПов деньги получают на регулярной основе, а такие выплаты осуществлялись стабильно 2 раза в месяц, что подтверждает системный характер трудовых отношений, и имеет все признаки выплаты заработной платы без соответствующего налогообложения (имеет место подмена систематической выплаты ЗП со всеми начислениями - выплатой по договорам за услуги «единщикам»).
Помимо прочего, также осуществлялись перечисления на ФОП Денис Бигус в сумме 455 тыс. и ФОП Бизенкова  -355 тыс.грн., которые являются штатными работниками ГО (!).
В 2015 - 2020 годах общая сумма средств, полученных Бигусом в виде  ЗП, дивидендов, перевод собственных средств, средств, полученных в кассе и банкомате, составляет 3,483 млн. грн.
Учитывая изложенное, следует отметить, что только по результатам анализа незначительной доли имеющихся материалов, Денис БИГУС, вместе с членами его «команды», организовал преступные схемы по уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей, с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также мошеннические схемы по выманиванию денежных средств от рядовых граждан с последующим их вложением в ценные бумаги (облигаций).
Уголовная ответственность не за горами…


Репост из: Записки пасквілянта
Люди брешуть, що 22 жовтня буде оприлюднена розмова між главою держави Андрієм Борисовичем Єрмаком і його московським куратором. Чекаємо, як соловей літа.




Репост из: Naspravdi.Today
Поліція Словаччини розшукує Теслю по обвинуваченню в причетності до викрадення в грудні 2018 року уродженця України, що нині мешкає в Німеччині, Максима Слуцького, та спробі викрадення компаньйона Слуцького Владислава Ізраіліта. Потерпілі стверджують, що замовником цих злочинів є колишній заступник голови Вищого господарського суду України Артур Ємельянов, разом з яким Слуцький та Ізраіліт займались готельним бізнесом у Європі.

https://naspravdi.today/2020/10/04/u-frantsii-zatrymano-mozhlyvoho-podilnyka-suddi-yemelianova/






Репост из: Легитимный
#Слухи
Наш источник сообщает, что Тедис-Украина "заплатило" Премьер-министру Денису Шмыгалю за «лоббизм» около 30 миллионов гривен. Это только первый транш.
Тедис-Украина хочет монополизировать под себя весь табачный рынок, для этого им необходим поддержка правительства, депутатов и ОП.
Источник дополняет, что кроме ПМ деньги за лоббизм получают ещё высокопоставленные чиновники из Офиса Президента и нардепы.








Репост из: Тёмный Рыцарь
Есть в СБУ такой себе Артем Капелюха.

Человек совсем не публичный, но весьма влиятельный, обеспеченный и отвечающий в  "конторе" за одно из самых прибыльных направлений, - за таможню.

Капелюха руководитель четвертого управления в департаменте "К" которое вполне себе официально и легально следит за интересами страны на таможенных постах, ловит наркоту, запрещенные грузы, крупные схемы и т.д.

Не официально четвертое управление эту самую таможню кассирует. Прикрывает схемы, с которых СБУ долю получает и ебет тех с кого долю не получает.

Схема простая. Хочешь чтобы не ебали? Ищи решение в четверке.

Но собирая кэш в общий котел "ЧК" есть у Артема и личное направление на таможне которое он не очень афиширует, так как собирая там, кладе все в свой карман.

Личным кошельком Капелюхи является некая Лариса Новик которая до прихода Артема в кресло начальника четверки работала главным инспектором поста "Столичный" Киевской городской таможни.

Как только в мае 2020 Артем стала "главным" в СБУ по таможне, ее карьера пошла вверх, а влияние стало превышать любую должность.

Первым шагом, используя свое влияние, Артем надавил на начальника Киевской таможни Антона Борисенко сказав сделал Ларису начальником ВМО1 на этом же посту "Столичный", а с приходом на Киевскую таможню Сергея Сличко Капелюха намекнул что пола Ларисе уже занять пост начальника всего поста "Столичный". 

Переросла она мол должность и пора курировать весь пост.

Лариса уже несколько месяцев выстраивает работу с клиентами и коллегами исключительно через немеки близости к Капелюхе заявляя некоторым открыто что с ней надо или дружить, или ими займется четверка.

Рядовым сотрудникам четверки в Киеве спущена команда ориентироватьс на Ларису, а кэш с курируемых нею оформлений идет лично Артему.

Показано 20 последних публикаций.

20

подписчиков
Статистика канала