Репост из: Опердень
После того, как Укрсоцбанк в судебном порядке оспорил ноябрьское решение НБУ о наложении штрафа в размере 30,455 млн грн, Нацбанк решил предать огласке детали обналичивания 1 млрд грн.
НБУ выявил несоответствие цели поступления средств на счета физлиц – клиентов банка информации об их профессиональной деятельности. Продавец, грузчик и монтажник получали средства в качестве оплаты за услуги проектирования, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги и т.д.; а тракторист, продавец, официант – за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские услуги и т.д.
Аудиторы выявили случай снятия средств наличными физическим лицом, которое на момент осуществления этой операции было умершим.
Значительное количество клиентов и их контрагентов фигурируют в уголовных производствах (в частности по ч.1 ст.209, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ст. 185, 187, 309 Уголовного кодекса Украины).
В НБУ утверждают, что отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.
НБУ выявил несоответствие цели поступления средств на счета физлиц – клиентов банка информации об их профессиональной деятельности. Продавец, грузчик и монтажник получали средства в качестве оплаты за услуги проектирования, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги и т.д.; а тракторист, продавец, официант – за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские услуги и т.д.
Аудиторы выявили случай снятия средств наличными физическим лицом, которое на момент осуществления этой операции было умершим.
Значительное количество клиентов и их контрагентов фигурируют в уголовных производствах (в частности по ч.1 ст.209, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ст. 185, 187, 309 Уголовного кодекса Украины).
В НБУ утверждают, что отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.