Репост из: Опердень
ФГВФЛ раскрыл схему вывода активов из банка «Петрокоммерц-Украина»
За год до введения временной администрации активы банка сократились почти вдвое – с 1300 млн грн до 700 млн грн. Оценочная стоимость активов оказалась 230 млн грн.
До марта 2015 года «Петрокоммерц-Украина» принадлежал российскому банку «Петрокоммерц». После российский банк продал все акции «Петрокоммерц-Украина» 11 физическим лицам.
Схематоз мутили Иван Шехавцов (в 2011-2015 гг. – вице-президент «Альфа-Банка») и Алексей Крупий (был членом правления «Альфа-Банка»), которые фактически контролировали деятельность банка. Одними из основных участников схем вывода активов стали ООО «ФК «Централ Капитал» и ПАО «ЮСБ Банк».
👌 По одной из схем между банками было заключено соглашение, по которому «Петрокоммерц-Украина» за 206,36 млн грн приобрёл права требования по 5 кредитам в «ЮСБ Банке», обеспеченными мусорными ценными бумагами 2-х фиктивных компаний.
👌 Активы выводилась также с применением схемы «схлопывания» кредита и депозита – кредит «на бумаге» погашался за счет ранее привлеченного депозита.
За год до введения временной администрации активы банка сократились почти вдвое – с 1300 млн грн до 700 млн грн. Оценочная стоимость активов оказалась 230 млн грн.
До марта 2015 года «Петрокоммерц-Украина» принадлежал российскому банку «Петрокоммерц». После российский банк продал все акции «Петрокоммерц-Украина» 11 физическим лицам.
Схематоз мутили Иван Шехавцов (в 2011-2015 гг. – вице-президент «Альфа-Банка») и Алексей Крупий (был членом правления «Альфа-Банка»), которые фактически контролировали деятельность банка. Одними из основных участников схем вывода активов стали ООО «ФК «Централ Капитал» и ПАО «ЮСБ Банк».
👌 По одной из схем между банками было заключено соглашение, по которому «Петрокоммерц-Украина» за 206,36 млн грн приобрёл права требования по 5 кредитам в «ЮСБ Банке», обеспеченными мусорными ценными бумагами 2-х фиктивных компаний.
👌 Активы выводилась также с применением схемы «схлопывания» кредита и депозита – кредит «на бумаге» погашался за счет ранее привлеченного депозита.