"Ще 25 банків і фінустанов приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази"

Насправді не зважайте на такі новини, бо ці ліміти і обмеження банки фактично вже впроваджують. Понад те, банки мають повне право на це, а вся історія з меморандумом лише підготовка інформаційного поля 🫡

Меморандум каже про ризикоорієнтований підхід, класифікацію клієнтів за цим підходом і обмеження переказів людям з найбільшим рівнем ризику?

Ну от скрін з Mono. Ліміт на перекази 50 тис. грн. Все на основі базового положення Нацбанку про фінансовий моніторинг, який також говорить про ризикоорієнтований підхід для класифікації клієнтів і обмеження послуг на основі цього.

Доходи підтверджені? Значить все ок. Фактично, планка фінмону зменшується з 400 тисяч до рівня "приколупатися до мишей" 🤷

Підписатись на КОШТ