Марк Духовный
Репост из: Cricket404 ✙△
🔞🤯ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління ПриватБанку… але є нюанс!
🗣Всупереч тому, що учасниця схеми заволодіння 8.2 млрд грн Людмила Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася (деталі). В розшук її обʼявили тільки 05.10.2023 року (перевіряємо). І от тільки вчора почесали дупу аж ціла «колегія» (мабуть, таких самих інвалідів як Хмельницькі прокурори) та задовольнили позов в списанні застави за неявку.
🟣Трохи передісторії «оперативного судочинства»:
… так 8.2 мільярди шукають майже 8 років… між іншим, за досить значні суддівські зарплати (там ще й значні суддівські пенсії є) … як кажуть фінансові OSINTери: «follow the money». Загалом мова про 130 млрд грн.
За даними з відкритих джерел в реєстрах 10 судових справ, де ШМАЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА є однією із сторін. по кожній з яких десятки судових рішень.
🟣Вищий антикорупційний суд (2023-2024 р.р.)
Судді: Галабала М.В., Ногачевський В.В., Білоус І.О.
Судові документи по справі 991/7868/23
🟣Печерський районний суд міста Києва (2018-2019 р.р.)
Судді: Григоренко І.В.; Кирилюк І.В.
Судові документи по справі 757/76467/17
...та ще 8 таких справ‼️
991/1395/21, 991/1974/21, 910/18209/19, 991/7922/23, 991/8940/20, 991/9032/20, 757/59344/17-ц, 991/11540/24
🟣Залишається кінцевим бенефіціаром (частка 36.36%):
ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ»
Код: 43505163
Адреса: Україна, *, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.****линського Сергія, будинок *, приміщення **
Керівник: Байша Ауріка Вікторівна
(перевіряємо)
Співвласники: Ковальов Вадим Леонідович (ГО '«ШКОЛА СНАЙПЕРІВ '«ДИКЕ ПОЛЕ'» »; ГО «ЗАХИСНИК ПРИАЗОВ'Я»), Єрьоменко Володимир Вікторович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Кривенко Євгенія Валентинівна (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Дубілет Олексій Олександрович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Рогальський Михайло Вікторович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»)... вже загроза національній безпеці чи поки що ні?
... тоді тримайте більше:
🟣ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД» є фігурантами 21-го судового рішення
🟣«Трішки більше» а саме 177 судових рішень має й ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ»
🟣В цілому в рєстрі ще 19-ть «ЕСТЕЙТ СІТІ» компаній по всій Україні , які за дивним збігом мають такий самий рід діяльності.
Перевіряєм: https://youcontrol.com.ua/search/?q=ЕСТЕЙТ+СІТІ
🗣Як правило більшість мають той самий КВЕД 68.20 (Надання в оренду ... нерухомого майна), але юридичні «юніти» мають і суміжні галузі такі як 41.10 (Організація будівництва ...), 41.20 (Будівництво...), 68.32 (Управління нерухомим майном...), 68.31 (Агенство нерухомості). Наприклад Мохова Наталія Анатоліївна (засновниця ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ РЕАЛ ЕСТЕЙТ СІТІ») є «масовим засновником» ще більше 70-ти компаній, та керує одразу 10-ма!
P.S.: Продовжувати можна ще дуже довго, бо фігуранти дуже заміжні! Аж надто заміжні... «follow the money» якщо коротко. Одже ... шукаємо незадекларовані квартириу суддів. Заінтриговані?
🚀Підписатися | Зв'язок та співпрац
🗣Всупереч тому, що учасниця схеми заволодіння 8.2 млрд грн Людмила Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася (деталі). В розшук її обʼявили тільки 05.10.2023 року (перевіряємо). І от тільки вчора почесали дупу аж ціла «колегія» (мабуть, таких самих інвалідів як Хмельницькі прокурори) та задовольнили позов в списанні застави за неявку.
🟣Трохи передісторії «оперативного судочинства»:
За даними НАБУ, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).
… так 8.2 мільярди шукають майже 8 років… між іншим, за досить значні суддівські зарплати (там ще й значні суддівські пенсії є) … як кажуть фінансові OSINTери: «follow the money». Загалом мова про 130 млрд грн.
За даними з відкритих джерел в реєстрах 10 судових справ, де ШМАЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА є однією із сторін. по кожній з яких десятки судових рішень.
🟣Вищий антикорупційний суд (2023-2024 р.р.)
Судді: Галабала М.В., Ногачевський В.В., Білоус І.О.
Судові документи по справі 991/7868/23
🟣Печерський районний суд міста Києва (2018-2019 р.р.)
Судді: Григоренко І.В.; Кирилюк І.В.
Судові документи по справі 757/76467/17
...та ще 8 таких справ‼️
991/1395/21, 991/1974/21, 910/18209/19, 991/7922/23, 991/8940/20, 991/9032/20, 757/59344/17-ц, 991/11540/24
🟣Залишається кінцевим бенефіціаром (частка 36.36%):
ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ»
Код: 43505163
Адреса: Україна, *, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.****линського Сергія, будинок *, приміщення **
Керівник: Байша Ауріка Вікторівна
(перевіряємо)
Співвласники: Ковальов Вадим Леонідович (ГО '«ШКОЛА СНАЙПЕРІВ '«ДИКЕ ПОЛЕ'» »; ГО «ЗАХИСНИК ПРИАЗОВ'Я»), Єрьоменко Володимир Вікторович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Кривенко Євгенія Валентинівна (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Дубілет Олексій Олександрович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»), Рогальський Михайло Вікторович (ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД»)... вже загроза національній безпеці чи поки що ні?
... тоді тримайте більше:
🟣ТОВ « ФІНТЕХ БЕНД» є фігурантами 21-го судового рішення
🟣«Трішки більше» а саме 177 судових рішень має й ТОВ «ЕСТЕЙТ СІТІ»
🟣В цілому в рєстрі ще 19-ть «ЕСТЕЙТ СІТІ» компаній по всій Україні , які за дивним збігом мають такий самий рід діяльності.
Перевіряєм: https://youcontrol.com.ua/search/?q=ЕСТЕЙТ+СІТІ
🗣Як правило більшість мають той самий КВЕД 68.20 (Надання в оренду ... нерухомого майна), але юридичні «юніти» мають і суміжні галузі такі як 41.10 (Організація будівництва ...), 41.20 (Будівництво...), 68.32 (Управління нерухомим майном...), 68.31 (Агенство нерухомості). Наприклад Мохова Наталія Анатоліївна (засновниця ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ РЕАЛ ЕСТЕЙТ СІТІ») є «масовим засновником» ще більше 70-ти компаній, та керує одразу 10-ма!
P.S.: Продовжувати можна ще дуже довго, бо фігуранти дуже заміжні! Аж надто заміжні... «follow the money» якщо коротко. Одже ... шукаємо незадекларовані квартириу суддів. Заінтриговані?
🚀Підписатися | Зв'язок та співпрац