Forward from: Omelyan News
⚡️США розслідують зв'язки Citigroup з російським мільярдером, який потрапив під санкції — Bloomberg
Американські органи влади проводять розслідування щодо Citigroup через ймовірні зв’язки банку з російським олігархом Сулейманом Керімовим.
У розслідуванні беруть участь Міністерство юстиції США, ФБР і Федеральна служба внутрішніх доходів США. Воно стосується зв'язків Citigroup із трастовим фондом Heritage Trust, частка в якому, за даними американської влади, належить Керімову.
В рамках розслідування органи перевіряють механізми банку щодо боротьби з відмиванням коштів і запобігання фінансовим злочинам.
Американська влада заблокувала Heritage Fund обсягом $1 мільярд у червні 2022 року, а самого Керімова внесли до санкційного списку США ще в 2018 році.
💙💛 Omelyan News
Американські органи влади проводять розслідування щодо Citigroup через ймовірні зв’язки банку з російським олігархом Сулейманом Керімовим.
У розслідуванні беруть участь Міністерство юстиції США, ФБР і Федеральна служба внутрішніх доходів США. Воно стосується зв'язків Citigroup із трастовим фондом Heritage Trust, частка в якому, за даними американської влади, належить Керімову.
В рамках розслідування органи перевіряють механізми банку щодо боротьби з відмиванням коштів і запобігання фінансовим злочинам.
Американська влада заблокувала Heritage Fund обсягом $1 мільярд у червні 2022 року, а самого Керімова внесли до санкційного списку США ще в 2018 році.
💙💛 Omelyan News