👀 Спробу відмити 53,1 млрд грн зафіксував Держфінмоніторинг від початку року
➖1,3 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу, отримала Державна служба фінансового моніторингу України цьогоріч. За рік таких повідомлень побільшало на 27%.
➖У 80% ці повідомлення стосуються фінансових операцій, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.
👮♀️Після перевірки Держфінмоніторинг направив 780 матеріалів у правоохоронні органи на суму 53,1 млрд грн.
📲Чорна скриня|BlackBOX
➖1,3 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу, отримала Державна служба фінансового моніторингу України цьогоріч. За рік таких повідомлень побільшало на 27%.
➖У 80% ці повідомлення стосуються фінансових операцій, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.
👮♀️Після перевірки Держфінмоніторинг направив 780 матеріалів у правоохоронні органи на суму 53,1 млрд грн.
📲Чорна скриня|BlackBOX