Арештовано нерухомість збанкрутілого банку на понад 360 млн грн, якою заволоділи афілійовані з громадянами РФ компанії
🔷 За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ.
🔹 Вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн.
🔹 За даними слідства, майно банку було протиправно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
🔹 Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
🔹 Незаконну оборудку виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії Уряду.
🔹 Наразі арештоване майно буде повернуто Фонду.
🔹 Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
🔹 Досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем здійснюється слідчими ГСУ ДБР (ч. 2 ст. 364 КК України).
Більше
🔷 За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії афілійовані з громадянами РФ.
🔹 Вартість арештованої нерухомості становить понад 360 млн грн.
🔹 За даними слідства, майно банку було протиправно виведено з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
🔹 Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
🔹 Незаконну оборудку виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії Уряду.
🔹 Наразі арештоване майно буде повернуто Фонду.
🔹 Вирішується питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
🔹 Досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем здійснюється слідчими ГСУ ДБР (ч. 2 ст. 364 КК України).
Більше