🤯
Кримінальна поліція встановила трьох шахраїв, які обдурили кредиторів на сім мільйонів євроНаціональний відділ боротьби з корупцією Кримінальної поліції
виконав п'ять ордерів на обшук, спрямованих на збір доказів, пов'язаних із підозрами у скоєнні навмисного банкрутства та шахрайства, за участю 17 компаній у регіоні Мафри, які обдурили кредиторів щонайменше на 7 млн євро.
Крім документальних доказів, отриманих поліцією, також було затримано чоловіка за зберігання забороненої зброї, двом особам призначено статус підозрюваних, вилучено 19 люксових автомобілів, які оцінюються в понад два мільйони євро, 114 годин вартістю понад 200 тис. євро і більше 70 тис. євро готівкою, які передбачаються.
❓ Щодо способу дій, підозрювані, займаючи керуючі посади в компаніях, які набували або створювали, незаконно привласнювали отримані доходи, одночасно, ухиляючись від виплати зарплат, збільшуючи заборгованість перед Податковим агентством та Соціальним захистом.
Потім вони виходили з правління компаній, позбавляючись бухгалтерії та іншої важливої документації, і переоформляли їх на невстановлених третіх осіб, знімаючи з себе будь-яку відповідальність.
Головного підозрюваного у скоєнні злочинних дій заарештовано.
Розслідування продовжується.
Наші в Португалії 🇵🇹🇺🇦| Чат |
Запропонувати новину