Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet і Pin-UPГотується засідання РНБО щодо грального ринку, «акули» російського бізнесу хочуть проштовхнути купу дрібних тем і вивести себе з-під удару.
2.860 млрд грн заблоковані на 30 днів. Підстава - ч. 3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму».
Фінансові махінації або зв’язки з рф (певно, і те, і те).
Pin-UP під контролем росіян? Згадаймо розслідування, а ще інформацію про затримку на Кіпрі їх бенефіціара Пуніна за позовом Британії по відмиванню коштів. Р
осійський слід видно за милю.
Де арешт?Блокування фінмону – запобіжник, аби кошти не вивели в умовах, коли фігурант знає плани слідства, а арешту ще немає.
Слідчі мають бігти в суд, арештовувати кошти, але
можуть "порішати". Офіс ГПУ має ухвалити рішення про звернення до суду й арешт, інакше кошти виведуть, фінмон крайній, а до ГПУ та слідчих питання.
Майже 3 млрд втечуть з країни або підуть на потреби армії.Офіційно Україна |👉 Підписатись