Самоуправство слідчих БЕБ в інтересах третіх осіб. Як рейдер Сергій Шапран впливає на співробітників БЕБ?
Бюро економічної безпеки як один із основних державних органів із запобігання та протидії економічним злочинам було створене у 2021 році. Нагадую, що БЕБ прийшло на заміну податковій міліції, але, на жаль, деякі співробітники БЕБ продовжують діяти незаконними силовими методами, як і їхні «попередники», а саме тиснуть на бізнес і влаштовують «маскі-шоу».
Розглянемо декілька епізодів неправомірних дій та, з точки зору права, дивних рішень працівників БЕБ, що сприяють рейдерам у їхніх злочинних намаганнях щодо українських підприємств, зокрема компанії "Цитрус".
Замість того щоб сумлінно виконувати свої прямі посадові обов’язки, працівники БЕБ перешкоджають діяльності "Цитрус", залякують працівників, здійснюють вплив на господарські судові справи, що організовані рейдерами проти групи компаній «Цитрус».
При цьому працівники правоохоронних органів діють із грубими порушеннями норм законодавства.
Епізод 1
У головній ролі – детективи ТУ БЕБ у м. Київ.
ТУ БЕБ у м. Києві ініціювали досудове розслідування кримінального провадження №72024101400000002 від 10.01.2024 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Гаджет Трейдінг" (раніше входило до групи "Цитрус") у 2017-2019 роках.
Реєстрація цього провадження несподівано «збіглася» з активізацією рейдерських дій Сергія Шапрана проти "Цитрус", про що ми розповідали у попередній статті.
Підприємства, що є сторонами цієї судової справи, зареєстровані в Одесі та Дніпрі. Однак, з невідомих причин, досудове розслідування цього кримінального провадження проводиться не в Одесі чи Дніпрі, як повинно було б бути згідно з чинним законодавством, а у Києві з порушенням територіальної наступності.
Станом на зараз між ТОВ «Цетехно» (група компаній "Цитрус") і ТОВ «Гаджет Трейдінг» (наразі це юридична особа рейдерів) ведуться господарські спори. Так званим інвестором банкрута ТОВ «Гаджет Трейдінг» виступила юридична особа ТОВ «Кредитні Рішення». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Кредитні Рішення» є Шапран Сергій Валентинович, ексдепутат і бізнесмен із кримінальним минулим, який вже є фігурантом декількох скандалів про спроби рейдерських захоплень бізнесів. Про його зв’язки з правоохоронними органами повідомлялось у багатьох журналістських розслідуваннях.
Спостерігається дивна залежність активності детективів ТУ БЕБ у м. Києві з судовими засіданнями, які проходять в судах Дніпра та Києва по справам, де присутні інтереси ТОВ «Кредитні Рішення».
Неодноразові звернення до керівництва БЕБ України, Офісу Генерального прокурора та ДБР так і залишились без результату.
Епізод 2
У головній ролі - головний слідчий управління Національної поліції України (старший слідчий в ОВС Буркаль В.В.) і слідчі БЕБ.
Слідчим Буркалем В.В. здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000108 від 31.01.2023 за фактом зловживань посадовими особами компанії-дистриб’ютора одного із найвідоміших брендів смартфонів.
У межах цієї справи з якоїсь незрозумілої причини, бо "Цитрус" не є фігурантом справи, слідчий Буркаль В.В. звернувся до податкових органів із вимогою проведення повної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств групи "Цитрус", а саме ТОВ «Цетехно», ТОВ «Імпортмакс», ТОВ «Максішоп» та про включення даних компаній до переліку ризикових. Ця неправомірна дія призвела не тільки до численних збитків даних підприємств, але й до недоотримання державним бюджетом України таких необхідних зараз податкових платежів.
Не зупинившись на цьому, 19.09.2023 р. старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Буркалем В.В було проведено обшук ТОВ «Ритейлкомпані» (входить до групи компаній "Цитрус").
Під час обшуку незаконно було вилучено грошові кошти, документи та майно. Незаконними діями співробітників слідчого управління Національної поліції України ТОВ «Ритейлкомпані» спричинено майнову шкоду на мільйони гривень.
Повна версія матеріалу на вебсайті АНТИКОР
Бюро економічної безпеки як один із основних державних органів із запобігання та протидії економічним злочинам було створене у 2021 році. Нагадую, що БЕБ прийшло на заміну податковій міліції, але, на жаль, деякі співробітники БЕБ продовжують діяти незаконними силовими методами, як і їхні «попередники», а саме тиснуть на бізнес і влаштовують «маскі-шоу».
Розглянемо декілька епізодів неправомірних дій та, з точки зору права, дивних рішень працівників БЕБ, що сприяють рейдерам у їхніх злочинних намаганнях щодо українських підприємств, зокрема компанії "Цитрус".
Замість того щоб сумлінно виконувати свої прямі посадові обов’язки, працівники БЕБ перешкоджають діяльності "Цитрус", залякують працівників, здійснюють вплив на господарські судові справи, що організовані рейдерами проти групи компаній «Цитрус».
При цьому працівники правоохоронних органів діють із грубими порушеннями норм законодавства.
Епізод 1
У головній ролі – детективи ТУ БЕБ у м. Київ.
ТУ БЕБ у м. Києві ініціювали досудове розслідування кримінального провадження №72024101400000002 від 10.01.2024 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Гаджет Трейдінг" (раніше входило до групи "Цитрус") у 2017-2019 роках.
Реєстрація цього провадження несподівано «збіглася» з активізацією рейдерських дій Сергія Шапрана проти "Цитрус", про що ми розповідали у попередній статті.
Підприємства, що є сторонами цієї судової справи, зареєстровані в Одесі та Дніпрі. Однак, з невідомих причин, досудове розслідування цього кримінального провадження проводиться не в Одесі чи Дніпрі, як повинно було б бути згідно з чинним законодавством, а у Києві з порушенням територіальної наступності.
Станом на зараз між ТОВ «Цетехно» (група компаній "Цитрус") і ТОВ «Гаджет Трейдінг» (наразі це юридична особа рейдерів) ведуться господарські спори. Так званим інвестором банкрута ТОВ «Гаджет Трейдінг» виступила юридична особа ТОВ «Кредитні Рішення». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Кредитні Рішення» є Шапран Сергій Валентинович, ексдепутат і бізнесмен із кримінальним минулим, який вже є фігурантом декількох скандалів про спроби рейдерських захоплень бізнесів. Про його зв’язки з правоохоронними органами повідомлялось у багатьох журналістських розслідуваннях.
Спостерігається дивна залежність активності детективів ТУ БЕБ у м. Києві з судовими засіданнями, які проходять в судах Дніпра та Києва по справам, де присутні інтереси ТОВ «Кредитні Рішення».
Неодноразові звернення до керівництва БЕБ України, Офісу Генерального прокурора та ДБР так і залишились без результату.
Епізод 2
У головній ролі - головний слідчий управління Національної поліції України (старший слідчий в ОВС Буркаль В.В.) і слідчі БЕБ.
Слідчим Буркалем В.В. здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000108 від 31.01.2023 за фактом зловживань посадовими особами компанії-дистриб’ютора одного із найвідоміших брендів смартфонів.
У межах цієї справи з якоїсь незрозумілої причини, бо "Цитрус" не є фігурантом справи, слідчий Буркаль В.В. звернувся до податкових органів із вимогою проведення повної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств групи "Цитрус", а саме ТОВ «Цетехно», ТОВ «Імпортмакс», ТОВ «Максішоп» та про включення даних компаній до переліку ризикових. Ця неправомірна дія призвела не тільки до численних збитків даних підприємств, але й до недоотримання державним бюджетом України таких необхідних зараз податкових платежів.
Не зупинившись на цьому, 19.09.2023 р. старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Буркалем В.В було проведено обшук ТОВ «Ритейлкомпані» (входить до групи компаній "Цитрус").
Під час обшуку незаконно було вилучено грошові кошти, документи та майно. Незаконними діями співробітників слідчого управління Національної поліції України ТОВ «Ритейлкомпані» спричинено майнову шкоду на мільйони гривень.
Повна версія матеріалу на вебсайті АНТИКОР