‼️
Вам можуть заблокувати картку або запитати додаткові документи через часте зняття готівки – понад 3 рази на місяць, в особливо у великих сумах, –
НБУСеред інших причин:
▫️ Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану або значно перевищують середній рівень у регіоні.
▫️ Надходження коштів із-за кордону, які клієнт відразу отримує готівкою.
▫️ Операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (наприклад, неочікувані великі перекази).
▫️ Часті кредити у готівці, які клієнт оперативно погашає.
▫️ Транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи отримані від політично значущих осіб часто потрапляють під особливу увагу банків.