‼️
Вам можуть заблокувати картку або запитати додаткові документи через часте зняття готівки — понад 3 рази на місяць, в особливо у великих сумах, — «Економічні новини».
Серед інших причин:
⚠️Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану або
значно перевищують середній рівень у регіоні.
⚠️Надходження коштів із-за кордону, які клієнт відразу
отримує готівкою.
⚠️Операції, що свідчать про
легалізацію незаконних доходів (наприклад, неочікувані великі перекази).
⚠️Часті кредити у готівці, які клієнт
оперативно погашає.
Окрім цього, транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи отримані від політично значущих осіб
часто потрапляють під особливу увагу банків.
ПІДПИСАТИСЬ✅
