У ЄС при покупці крипти чи предметів розкоші на суму від €1000 потрібна буде ідентифікація.Крім того, вводять додаткові ліміти:
1. Ліміт на готівкові платежі: сума не може перевищувати 10 000 євро.
2. Операції від 3 000 до 10 000 євро підлягають обов’язковій ідентифікації.
3. Перевірка клієнтів криптовалютних сервісів: усі операції від 1 000 євро повинні бути підтверджені даними клієнта.
4. Контроль над предметами розкоші: продавці дорогоцінних металів, ювелірних виробів, автомобілів, яхт і мистецьких виробів зобов’язані перевіряти клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції.
Нові правила торкнуться банків, казино, агентств нерухомості та служб управління активами.
Фінансові установи, агентства нерухомості та казино повинні
застосовувати комплексні заходи перевірки, особливо для транскордонних операцій.
Шабля