❗️Вже в найближчий тиждень банки планують посилити обмеження переказів з карти, – Forbes.

▪️7 великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів.
▪️При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тис. грн).
▪️Максимальна сума переказів на місяць – не більш ніж 100 000 грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів – вдвічі менше.
▪️Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті.

Також створиться реєстр сумнівних клієнтів і реєстр «дропів».

ТРУХА⚡️Україна | Надіслати новину