Схеми

Поліція взялася розслідувати виведення активів підсанкційного бізнесмена на мільярд після розслідування «Схем»

Головне слідче управління Нацполу розпочало кримінальні провадження за фактами незаконного продажу активів холдингу «Юнігран» підсанкційного бізнесмена з громадянством РФ Ігоря Наумця, про що напередодні розповіли журналісти «Схем» у своєму розлідуванні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит «Схем».

Як з’ясували раніше журналісти, російський бізнес в Україні вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, у 2024-му році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена із російським паспортом. Власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Мова про численні активи холдингу «Юнігран», який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку – це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі.

Нові провадження про виведення активів правоохоронці об’єднали із матеріалами давнього досудового розслідування, яке розслідується ще з квітня 2022-го року.

⚡️Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, в якої «Схеми» знайшли російське громадянство

Ще у серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем». Знахідки журналістів про набуття Арестовою російського громадянства підтвердила й Служба безпеки України, про що повідомила ВРП.

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, але сьогодні, 10 грудня, за нього проголосували всі присутні 13 членів ВРП та затвердили це остаточно. Підстава звільнення – вчинення істотного дисциплінарного проступку (пункт 3 частини шостої статті 126 Конституції України), повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик на засіданні 10 грудня.

У липні 2023 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ. Документ вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства – які на той момент постійно проживали на півострові – визнавали громадянами Росії.

НАБУ та САП завершили розслідування щодо збагачення голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка на 72 мільйони гривень

Крім незаконного збагачення, високопосадовця підозрюють декларуванні недостовірної інформації. Офіційне провадження розпочато після виходу журналістського розслідування «Схем» про ці факти.

Підозру Кириленку оголосили в серпні цього року. Тоді детективи НАБУ і прокурори САП підозрювали Кириленка в незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень. Але тепер сума виросла.

«Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок», – додали в САП.

Тепер сторона захисту Кириленка має ознайомитися із зібраними матеріалами кримінального провадження, після чого справу передадуть на розгляд до Вищого антикорупційного суду.

Майно, про яке йшлося в розслідуванні – великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва і четверо апартаментів із паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків і бабусю дружини. «Схеми» з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, йшлося в розслідуванні, посадовець не вказував у декларації нерухомість – 4-кімнатну квартиру в Києві площею у майже 200 квадратних метрів – та авто BMW X3, якими користується його родина.

Близько півтора десятка впливових правоохоронців виявилися земляками Олега Татарова, які мають з ним давні звʼязки

Усі вони з Новоукраїнки, невеликого містечка на заході Кіровоградщини, де народився та виріс заступник голови Офісу президента України. Окрім географічного збігу місця народження, усі вони перетинались з Татаровим по життю – разом працювали, спільно писали наукові роботи, та кар’єрно зростали. З деким з них його поєднують і родинні звʼязки.

«Схеми» встановили, що ці земляки Татарова нині обіймають керівні посади в органах внутрішніх справ, Національної поліції та Держбюро розслідувань. Тобто, працюють в системі, наглядати за якою і є завданням Олега Татарова в Офісі президента.

Цю функцію він виконує вже понад чотири роки. Попри гучні скандали, його підтримує особисто Володимир Зеленський.

Незалежність правоохоронних органів від політичних впливів – це основа демократичного розвитку системи правопорядку. При цьому, нагляд чиновника ОП Татарова за правоохоронною системою України – публічно вписаний в його посадові обов’язки.

Дослідження цього феномену сучасної української політики і привело «Схеми» в Новоукраїнку – на малу батьківщину вливового соратника Володимира Зеленського.

Хто вони, правоохоронці – земляки Олега Татарова? Які посади обіймають? Який мають вплив? Та чи самі пов’язують розвиток своєї карʼєри із статусом Татарова в команді президента Зеленського?

Дивіться розслідування тут
Текстова версія

⚡️У Вищій раді правосуддя рекомендують звільнити суддю Літвінову, в якої «Схеми» знайшли паспорт РФ

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендувала звільнити суддю Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову, в якої журналісти «Схем» виявили російське громадянство. Про це стало відомо 4 грудня після розгляду палатою скарги Служби безпеки України на Літвінову. У ній СБУ підтвердила знахідки «Схем» про набуття суддею російського громадянства у 2002 році.

Згідно з законом, Літвінова має право оскаржити цю рекомендацію до свого звільнення, подавши скаргу до Вищої ради правосуддя, яка й ухвалює остаточне рішення у справі.

Напередодні засідання Літвінова намагалася закрити дисциплінарну справу проти себе. Подала відповідну заяву, зазначивши, що з Окружного адмінсуду її вже відрахували 31 жовтня за тією ж підставою – підтвердженою СБУ наявністю російського паспорта – а отже немає, що розглядати. Утім, у ВРП їй одноголосно відмовили. Повноваження звільняти суддів має саме ВРП.

У липні стало відомо, що суддя ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Аріна Літвінова сама подала до ВРП заяву про відставку. Якби її затвердили, суддя з російським громадянством змогла б пожиттєво отримувати суддівські виплати з бюджету України. Та 23 липня ВРП зупинила розгляд цієї заяви Літвінової та розпочала дисциплінарне провадження, результатом якого може стати її звільнення. В цьому разі виплат суддя отримувати не зможе.

Нагадаємо, у квітні «Схеми» опублікували розслідування, в якому викрили Літвінову в отриманні російського громадянства в липні 2002 року в місті Єкатеринбург. Підтвердження цьому журналісти знайшли в автоматизованій системі «Роспаспорт». На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. У відповідь на запит «Схем» суддя заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів «провокацією».

⚡️«Побудував «бізнес» на судових рішеннях»: ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України та повідомило про нову підозру. Ім’я правоохоронці не називають, але за даними джерел «Схем», мова йде про Артура Ємельянова.

Колишній суддя, а нині адвокат, повідомили в ДБР та ОГП, входив до складу «злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо».

«Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників», – повідомляє ДБР.

За даними «Схем», мова про Віктора Татькова, колишнього голову Вищого госпсуду.

Протягом тривалого часу учасники групи фактично «унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів», кажуть правоохоронці.

Ємельянова підозрюють за двома статтями – «участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією» та «одержання хабаря». Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше «організатора» було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації, повідомляє ДБР.

Обидва судді – і Ємельянов, і Татьков – раніше заперечували свою провину.

Артур Ємельянов – колишній суддя та ексзаступник голови Вищого господарського суду України. Фігурант численних журналістських розслідувань про рейдерство та корупцію.

Артура Ємельянова називають обличчям суддівської системи часів Віктора Януковича. Тоді він блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Ємельянов здійснював правосуддя до 2017 року, але продовжував отримувати зарплату до 2021-го – допоки його не звільнили з посади за «вплив на суддів». Після цього колишній суддя зайнявся в Україні адвокатською діяльністю.

У 2017 році «Схеми» розповідали, що колишня дружина на той момент судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова Світлана володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу – Туреччині, ОАЕ, Австрії, Німеччині. При цьому, розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. У 2024 році «Схеми» опублікували розслідування про дубайську нерухомість колишніх посадовців та їхнього оточення – в ньому, зокрема, йшлося і про три квартири Світлани Ємельянової загальною вартістю 1,8 мільйона доларів.

«До ранку не доживете». Журналісти визначили точну локацію фільтраційного табору в Білорусі, де військові РФ катували вивезених полонених українців – він розташовувався на території держпідприємства

Навесні 2022-го року, на початку повномасштабного вторгнення, російські військові влаштували на території білоруського міста Наровля фільтраційний табір, який став місцем незаконного утримання і тортур над українськими військовополоненими і цивільними – в тому числі дітьми. Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших у ставленні до полонених.

Затриманих допитували та били, а кадри з їхньою участю використовували у пропагандистських відео.

Журналісти «Схем» у співпраці з колегами з «Білоруського розслідувальницького центру», білоруської редакції Радіо Свобода та за підтримки проекту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і гакерської групи «Кіберпартизани» встановили його точну локацію.

Для цього журналісти проаналізували пропагандистські відео з полоненими, де видно місцевість, зокрема будівлю зі зруйнованим дахом, військові камАЗи та кілька великих армійських наметів. Ці ж кадри журналісти показали колишнім бранцям – вони підтвердили, що їх утримували саме там.

Порівнявши відео з супутниковими знімками, журналісти з'ясували, що «табір» був розміщений на базі однієї з будівель, що належала білоруському держпідприємству «Прип’ятський Альянс».

Чи стануть ці факти про роль влади Білорусі та Олександра Лукашенка у війні проти України предметом вивчення міжнародної системи кримінального правосуддя?

Дивіться розслідування тут
Текстова версія

Росія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала їй 25 років тому

Передача Ту-160 та Ту-95МС Росії відбулася після підписання угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році, в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. «Схеми» розшукали в архіві цю угоду з номерами бомбардувальників, проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і співставили з номерами бортів, які, за даними ГУР, використовує армія РФ.

Таким чином журналісти з'ясували: щонайменше шість літаків, які раніше належали Україні, нині – у бойовому складі авіації РФ.

Крім літаків, ще передали понад півтисячі ракет (якими РФ цілить по Україні нині, як ми розповідали раніше) і обладнання – все це за 275 мільйонів доларів для списання газових боргів. Майже через 20 років спецкомісія дійде висновку – Україна втратила від цієї угоди близько 2,5 мільярдів доларів.

Хто з українських високопосадовців був причетним до передачі бортів? І як спроби залишити частину літаків в Україні зрештою закінчились оголошенням про продаж на американському аукціоні Ebay?

Дивіться у новому розслідуванні «Схем»
Текстова версія

На початку тижня ми розповідали, що після розслідування «Схем» прокурори САП ініціювали конфіскацію майна родини столичного топполіцейського. А тепер ВАКС арештував активи його родичів

Мова про заступника начальника ГУ Нацполіції Києва Тараса Полієнка, на тещу якого, як з'ясували «Схеми», були записані двоповерхові апартаменти та два паркомісця в ЖК бізнес-класу в Києві. При цьому родина не мала достатніх офіційних доходів, щоб придбати це майно.

Суд наклав арешт на майно самого Полієнка, його тещі і тестя, повідомило видання «Слово і діло», а також підтвердили джерела «Схем» в правоохоронних органах:

▪️двоповерхову квартиру на 220 квадратів в Києві
▪️два паркомісця в цьому ж ЖК
▪️земельну ділянку в Броварському районі Київщини та будинок площею 134 квадрати

В межах провадження про конфіскацію САП також просить стягнути дохід від необґрунтованих активів, адже після виходу розслідування «Схем» теща Полієнка продала апартаменти.

Нагадаємо, у розслідуванні «Схеми» також розповіли, що теща Полієнка – Валентина Ткаченко – з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014 році, наразі отримує менш як три тисячі гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік, тобто тесть Полієнка. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел «Схем», склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило б на придбання цього нерухомого майна в житловому комплексі. У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».

Після виходу розслідування САП на підставі матеріалів НАЗК подала до Вищого антикорупційного суду позов про «визнання необґрунтованими» активів на майже 8,7 мільйона гривень родини столичного топполіцейського, а також їхнього подальшого «стягнення в дохід держави».

Мінфін США запровадив санкції проти російського «Газпромбанку». Про його співпрацю з армією РФ раніше розповідали «Схеми»

Управління контролю за іноземними активами визначило Акціонерне товариство «Газпромбанк» разом з його шістьма іноземними дочірніми компаніями каналом, через який Росія закуповує військову техніку для ведення війни проти України.

Російський уряд також використовує «Газпромбанк» для виплат своїм солдатам, у тому числі бойових премій, а також для виплати компенсацій сімʼям російських солдатів, які загинули під час війни проти України, йдеться у повідомленні.

Крім «Газпромбанку» під санкції потрапили понад 50 російських банків, повʼязаних з міжнародною фінансовою системою, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів та 15 російських фінансових чиновників.

Раніше «Схеми» у розслідуванні розповіли, що через «Газпромбанк» Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

У другому матеріалі про «Газпромбанк» журналісти «Схем» оприлюднили докази про виплату грошей через цей банк солдатам 64-тої окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, більше відомої як «бучанські різники».

⚡️Після розслідування «Схем» прокурори САП ініціювали конфіскацію майна родини столичного топполіцейського

Мова про заступника начальника ГУ Нацполіції Києва Тараса Полієнка, на тещу якого, як з'ясували «Схеми», були записані двоповерховий пентхаус та два паркомісця в ЖК бізнес-класу в Києві.

Прокурори просять суд визнати «необгрунтованими активами» квартиру площею 220 квадратних метрів та паркомісця, а також дохід від продажу зазначених апартаментів – і в подальшому стягнути це все в дохід держави.

«Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних доходів. Після придбання цих активів їх використовували посадовець і його сім’я, а не родичка, що разом з іншими даними вказує на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця», – повідомляє пресслужба антикорупційної прокуратури.

У НАЗК, на підставі матеріалів яких прокурори подали позов, додали, що після виходу розслідування «Схем» теща Полієнка продала апартаменти. І тому за рахунок доходів від продажу це збільшило суму позову.

Нагадаємо, у розслідуванні «Схеми» також розповіли, що теща Полієнка – Валентина Ткаченко – з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014 році, наразі отримує менш як три тисячі гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік, тобто тесть Полієнка. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел «Схем», склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило б на придбання цього нерухомого майна в житловому комплексі. У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».

Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після 2014 року

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му, та двічі – в 2019 році. Востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, у більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ. Журналісти «Схем» проаналізували та співставили дані про поїздки Олега Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії.

Що Олег Татаров, який у 2020 році отримав посаду заступника керівника Офісу президента України, щонайменше 9 разів робив у столиці Російської Федерації – Москві – після того, як Росія розпочала агресію проти України, захопила український Крим та окупувала частину територій на сході України?

Про це «Схеми» запитали в Татарова у офіційному запиті, який відправили на його ім’я в ОП, втім на момент публікації матеріалу відповіді не отримали.

Детальніше про поїздки Татарова в РФ, а також до Білорусі та окупованого Криму – у новому матеріалі