⚠️ Масштабні корупційні схеми: розкрадання бюджетних коштів, відмивання через офшори та ухилення від санкцій у Харкові, Одесі, Києві та Міноборони.
✔️ За тиждень ми отримали 56 ухвал від слідчих суддів. Серед них лише на 20 ми отримали позитивну відповідь.
▪️ Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у змові з керівником Служби відновлення інфраструктури Харківської області Олександром Алексєєвим та іншими посадовими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів, зокрема з міжнародних програм.
Через підконтрольні підприємства, як-от ТОВ “СМАРТБУД ДЕВЕЛОП” і КП “ШЛЯХРЕМБУД”, укладали фіктивні договори за завищеними цінами, виводили кошти через офшори й легалізували їх, ухиляючись від сплати податків.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/28608/24-к від 25.07.2024 року забовʼязав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відомості до ЄРДР.
▪️ Кримінальний авторитет Володимир Галантєрник разом із народним депутатом Федором Христенком організували злочинну групу, що виводила кошти на територію ДНР та легалізувала їх в Україні через підконтрольні підприємства та офшори.
Галантєрник довів до банкрутства ПАТ «КБ “СКБ”», заволодівши коштами вкладників, а також спільно з Христенком використовував корупційні зв’язки для ухилення від мобілізації і переслідування опонентів.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/52154/24-к від 14.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Києві внести відомості до ЄРДР.
▪️ Екс-депутат Сергій Шапран у змові з бізнесменами, посадовцями та представниками контролюючих органів організував злочинну групу, яка сприяє ухиленню від санкцій та фінансуванню держави-агресора. Використовуючи підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «ЮНІ СТОУН ПЛЕНТ» і ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», зловмисники виводять кошти на рахунки російських олігархів через офшори та фіктивні угоди.
Група також надає хабарі посадовцям для приховування своєї діяльності та уникає сплати податків.
Київський районний суд міста Одеси ухвалою № 947/36259/24 від 14.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відомості до ЄРДР.
▪️ Директор департаменту закупівель Міноборони Г.О. Канєвський, керівники держпідприємств «Агенція оборонних закупівель» М.В. Безрукова та «ДОТ» А.К. Жумаділов організували схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивні тендери на дрони та продовольство для ЗСУ.
Кошти виводилися через підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «Трейд Граніт Інвест» і ТОВ «Фудгранд», ухиляючись від податків. Також зловмисники сприяли ухиленню від мобілізації працівників афілійованих підприємств.
Корольовський районний суд міста Житомира ухвалою № 296/10094/24 від 05.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб СУ ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#ухвали #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✔️ За тиждень ми отримали 56 ухвал від слідчих суддів. Серед них лише на 20 ми отримали позитивну відповідь.
▪️ Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у змові з керівником Служби відновлення інфраструктури Харківської області Олександром Алексєєвим та іншими посадовими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів, зокрема з міжнародних програм.
Через підконтрольні підприємства, як-от ТОВ “СМАРТБУД ДЕВЕЛОП” і КП “ШЛЯХРЕМБУД”, укладали фіктивні договори за завищеними цінами, виводили кошти через офшори й легалізували їх, ухиляючись від сплати податків.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/28608/24-к від 25.07.2024 року забовʼязав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відомості до ЄРДР.
▪️ Кримінальний авторитет Володимир Галантєрник разом із народним депутатом Федором Христенком організували злочинну групу, що виводила кошти на територію ДНР та легалізувала їх в Україні через підконтрольні підприємства та офшори.
Галантєрник довів до банкрутства ПАТ «КБ “СКБ”», заволодівши коштами вкладників, а також спільно з Христенком використовував корупційні зв’язки для ухилення від мобілізації і переслідування опонентів.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/52154/24-к від 14.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Києві внести відомості до ЄРДР.
▪️ Екс-депутат Сергій Шапран у змові з бізнесменами, посадовцями та представниками контролюючих органів організував злочинну групу, яка сприяє ухиленню від санкцій та фінансуванню держави-агресора. Використовуючи підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «ЮНІ СТОУН ПЛЕНТ» і ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», зловмисники виводять кошти на рахунки російських олігархів через офшори та фіктивні угоди.
Група також надає хабарі посадовцям для приховування своєї діяльності та уникає сплати податків.
Київський районний суд міста Одеси ухвалою № 947/36259/24 від 14.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб СУ ГУНП в Одеській області внести відомості до ЄРДР.
▪️ Директор департаменту закупівель Міноборони Г.О. Канєвський, керівники держпідприємств «Агенція оборонних закупівель» М.В. Безрукова та «ДОТ» А.К. Жумаділов організували схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивні тендери на дрони та продовольство для ЗСУ.
Кошти виводилися через підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «Трейд Граніт Інвест» і ТОВ «Фудгранд», ухиляючись від податків. Також зловмисники сприяли ухиленню від мобілізації працівників афілійованих підприємств.
Корольовський районний суд міста Житомира ухвалою № 296/10094/24 від 05.11.2024 року забовʼязав уповноважених осіб СУ ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#ухвали #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB