В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.

А тепер тримайте більш повний перелік компаній, які по цій схемі, а саме після нібито «відшкодування збитків» у кримінальних провадженнях БЕБ, продовжили незаконну діяльність із вивезення аграрної продукції без сплати податків.

- листом ДПС України від 25.06.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ЗАХІДНА ЗДОБА», проте після 25.06.2024 експортовано 67 500 т аграрної продукції на загальну суму 389,54 млн грн;

- листом ДПС України від 02.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ФЕРМА А», проте після 02.07.2024 експортовано 61 612 т аграрної продукції на загальну суму 400,33 млн грн;

- листом ДПС України від 15.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «МАКСІОПТ», після 15.07.2024 експортовано 7 476 т аграрної продукції на загальну суму 128,95 млн грн;

- листом ДПС України від 28.03.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРОЛОГІСТИКА-2023», проте після 28.03.2024 експортовано 774,3 т аграрної продукції на загальну суму 22,7 млн грн;

- листом ДПС України від 03.04.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО АСТИК», проте після 03.04.2024 експортовано 424 т аграрної продукції на загальну суму 12,4 млн грн;

- листом ДПС України від 19.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ГРІН ЛАІТ», проте після 19.07.2024 експортовано 18 244 т аграрної продукції на загальну суму 354,58 млн грн;

- листом ДПС України від 07.02.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ», проте після 07.02.2024 експортовано 39 218 т аграрної продукції на загальну суму 640,1 млн грн.

Ще раз, ліві контори з лівими власниками вивозять скуплений за готівку товар за підробними документами на десятки мільярдів гривень, не сплачуючи податки, а Одеський БЕБ або цього не бачить або ініціативно відпускає товар на експорт.

На сьогодні заборгованість по деяким компаніям сплати податків складає.

ТОВ «УЛЬТРАГРІН», 45370780,
фактурна вартість товару 37 175 520 грн, несплата
18% - 13 039 380 грн.

ТОВ «Зерновий простір», 45163476, фактурна вартість товару 475 245 022 грн, несплата 18% - 107 247 193 грн.

ТОВ «Фінагро Постач», 44951380, фактурна вартість товару 41 978 014 грн, несплата
18%- 7 556 042 грн.

ТОВ «Агрореал Трейд», 44680809, фактурна вартість товару 46 740 000 грн, несплата 18% - 10 746 000 грн.

ТОВ «ФЕР-МЕТ ЛТД», 43662815, фактурна вартість товару 9 840 000 грн, несплата 18% - 35 820 000 грн.

ТОВ «ГРІН ЛАІТ», 40541848, фактурна вартість товару 10 315 309 884 грн, несплата 18% - 1 566 294 304 грн.

За даними моїх джерел, безпосереднє управління описаним вище процесом займається керівник Одеського управління БЕБ Сергій Мунтян та його заступник Олег Першин.
Згідно інформації від аграріїв, тариф за таку роботу під прикриттям Одеського БЕБ складає 2% від фактурної вартості товару.

Прошу розголос цій темі, так як це без перебільшення питання національної безпеки.

Ну і очікуйте третю частину. Там взагалі «ох і ах». МСЕК відпочиває 🤬