Брудні Ігри

І поки ви прозріваєте від сум хабарів російського онлайн-казино, до нас звертаються бійці 110 ОМБР з проханням про збір на пікап.

Вони зараз на найгарячішому Курахівському напрямку.

Ось посилання на банку.
Там не так вже й велика потреба - 400 тисяч грн.
Давайте всі закинемо по можливості.

Моя 1000 грн. вже полетіла.

А тепер пристібаємося.

Телефонні переписки фунта Pin-UP Ігоря Зотька розкривають весь масштаб реальної корупції в Україні.

На кожному етапі злочинної діяльності російського онлайн-казино в них була можливість за «не дуже дорого», а інколи й «за дуже дорого» вирішувати свої проблеми.

• «Потиснули руки з Мін’юстом за 15 тис. у.о.»

• «За 16 тис. у.о. — пригальмували податкову»

• «Кримінальне провадження в БЕБ закрили за 150 тис. у.о.»

• «За скасування сплати податків на 19 млрд грн Pin-UP виділив на хабар суддям 400 тис. у.о.!»

Більше того, саме таким чином Pin-UP впливав на блокування введення проти нього санкцій РНБО.

Я не знаю, чому національні медіа ще не вибухнули цією історією (ті медіа, де Pin-UP проплатив блокування, ми до уваги не беремо), але це дійсно шок-контент. І це зафіксовані слідством факти, а не якісь припущення.

Сидячи на Кіпрі, росіяни без проблем не просто працюють в Україні, а ще й роздають нашим чиновникам хабарі, які ті легко беруть.

До честі АРМА, яка направила арештовані 2,3 млрд грн Pin-UP на потреби фронту, росіяни так і не змогли до них підступитися.
Дружина Пуніна та CEO Pin-UP Марина Ільїна ставила пряму задачу: «Вирішити питання з АРМА!», але їй відповідали, що «АРМА тримає оборону».

Поширюйте це відео.

Завтра вас чекає історія про те, як Зотько пересилав росіянам секретні документи із засідань РНБО та інформацію з кримінальних справ.

А це вже з розряду малих сенсацій.

РНБО передає прямий привіт тютюновому королю Борису Кауфману та його партнеру по «обналу» Ігорю Стаковиченку («Стакан»).

У цьому фрагменті відео з останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін прямо заявляє, що в контексті розслідування схем із «скрутками» ПДВ Фінмон відпрацьовує найбільші оптові компанії з продажу сигарет, які є головними операторами «обналу».

Нарешті!
Нарешті все те, про що я пишу вже більше року, почули у Фінмоні.
А пишу я про те, що разом зі «Стаканом» Борис Рафаїлович сформував повну монополію на оптову дистрибуцію сигарет, через яку вони запустили найбільшу в країні платформу обготівковування та «скруток» ПДВ.
Сьогодні вони контролюють уже 70% оптової дистрибуції сигарет, яку перетворили на злочинну «мийку» грошей.

Ось короткий опис схеми з одного з моїх дописів.

Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам лише офіційно, «в білу».
Далі ці «оптовики» розділяють товар і документи: сигарети продають за готівку, збираючи з ринку необлікований кеш, а документи продають фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, а потім ліквідуються.
Кеш далі продається за ціною +2% на ринок «обналу» та в «конвертаційні центри».
Тут якраз і працюють наші «дропи» в частині продажу сигарет через Telegram-канали.
Ринок таких готівкових операцій вимірюється десятками мільйонів доларів.

У когось може виникнути питання: невже Фінмон раніше цього не помічав?
Але відповідь проста: таке «непомічання» обходилося нашому тандему у 0,2% від суми їхніх схемних операцій.

Тепер же новий керівник Фінмону Пронін виніс цю тему в публічний простір і заявив не просто про існування схеми, а підкреслив, що триває її розслідування.

Дуже сподіваюся, що результатом стане не зміна 0,2% на 0,4%, а реальне припинення тютюнової схеми «обналу» Кауфманом і Стаканом.
Там дійсно космічні суми для бюджету.

Але поки що такого ми ще не бачили.)

А ми продовжуємо рубрику «Вечірній Pin-UP”, в якій, разом з прокурором ОГП, досліджуємо озвучену на суді інформацію з мобільного телефону Ігоря Зотька.

В цій короткій частині, скажемо так, анонсній, прокурор доводить до відома суду, що в телефоні номінального власника російського Pin-UP зафіксовані корупційні звʼязки ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» з представниками державних та правоохоронних органів, а також судами.

Самому цікаво що ж там далі)

Російський Pin-UP замовив замах на українського журналіста

У житті російського злочинного угруповання Pin-UP починається новий, неймовірно цікавий період.

Як ви знаєте з новин, минулого тижня Печерський районний суд розглядав питання про продовження тримання під вартою Ігоря Зотька, який є бенефіціаром Pin-UP в Україні.

Так ось, прокурор, який виступав у суді, зачитав переписки з вилученого мобільного телефону Зотька.

У них «наш герой» разом із росіянами обговорює настільки цікаві речі, що просто «чуб загортається».

Але про більшість із них ми поговоримо в інших публікаціях.

Сьогодні я пропоную вашій увазі один фрагмент – переписку Ігоря Зотька з росіянином Дмитром Пуніним і його дружиною, CEO Pin-UP Global, Мариною Ільїною.

У цій переписці Ільїна ставить завдання: «треба організувати побиття Плінського».

Зотько повністю підтримує цю ідею та посилається на наявність відповідного «ресурсу», а Дмитро Пунін погоджується це оплатити і пропонує передати «в роботу» одеситам.

Цей фрагмент переписки був оприлюднений прокурором як один із «ризиків» випускати Зотька із СІЗО, що може означати, що «замовлення в роботі».

Згідно з ККУ, такі дії, кваліфікуються за ч. 4 ст. 345-1:

«Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинені організованою групою».

Карається позбавленням волі на строк від 7 до 14 років.

На цьому етапі разом із адвокатами я розробляю стратегію подальших юридичних дій.

Однак, думаю, що європейським та кіпрським фінансовим установам буде дуже цікаво дізнатися, що потужний «інвестор» з росії Дмитро Пунін та його дружина Марина Ільїна займаються замовленням замахів на журналістів.

Бізнес-партнерам Пуніна ця історія також «сподобається».

Саме тому прошу поширити цей пост та відео.

Ну і далі опрацьовуємо озвучені прокурором переписки Зотька з росіянами. Там і про хабарі суддям, і про російські сайти Pin-UP.

- - - - - -

Russian Pin-UP Ordered an Attack on a Ukrainian Journalist

A new, incredibly interesting period is beginning in the life of the Russian criminal group Pin-UP.

As you know from the news, last week the Pechersk District Court considered extending the detention of Ihor Zotko, who is a beneficiary of Pin-UP in Ukraine.

During the hearing, the prosecutor read out messages extracted from Zotko’s seized mobile phone.

In these messages, “our hero” discusses things so shocking that “your hair would stand on end.”

But we will discuss most of these matters in future publications.

Today, I want to share one fragment of the messages—specifically, a conversation between Ihor Zotko, russian Dmitry Punin, and his wife, Marina Ilyina, CEO of Pin-UP Global.

In this conversation, Ilyina gives an order: “We need to arrange for Plinsky to be beaten up.”

Zotko fully supports the idea, referring to the availability of a “resource”, and Punin agrees to finance it and suggests handing it over “to the Odessa guys.”

This fragment of the conversation was presented by the prosecutor as one of the “risks” of releasing Zotko from pretrial detention, which may indicate that “the order is already in progress.”

According to the Criminal Code of Ukraine, such actions, fall under Part 4 of Article 345-1:

“Threats of murder, violence, or destruction/damage of property against a journalist, their close relatives, or family members due to their lawful professional activities, committed by an organized group.”

This crime is punishable by 7 to 14 years in prison.

At this stage, together with my lawyers, I am developing a strategy for further legal action.

However, I believe that European, British, and Cypriot financial institutions will find it very interesting to learn that a “powerful investor” from Russia, Dmitry Punin, and his wife, Marina Ilyina, are involved in ordering attacks on journalists.

Punin’s business partners will also find this story “very appealing.”

That’s why I ask you to share this post and the video.

Результативна пʼятниця у ДСР Нацполу в Харкові.

Реагуючи на публікації в медіа, заяви Нардепів та скарги місцевих активістів слідчі проводять масові обшуки точок збуту нелегальних сигарет та контрафактного алкоголю.

Не два-три кіоски, а десятки магазинів та складів.

Але Харків - місто дивних історій, тому остаточно ми зможемо оцінити результативність цих дій через кілька тижнів.

Показником стане або остаточне закриття цих нелегальних мереж, чи чергове повернення на їх вітрини нелегальних сигарет з націнкою + 5 гривень.

І поки історія показує, що ми маємо право на скепсис.
Спостерігаємо і підтримуємо боротьбу!