"
Клієнт" – "Менеджер" – "Бігунок" – "Дроп". Це ще не повний ланцюг в схемній інфраструктурі "новітнього сервісу" для операцій з фінансовими ресурсами, що проводяться через банківську систему в Україні.
Я просто шокована відвертим анонімним інтерв'ю на "Економічній правді" з людиною ("
менеджером"), що за допомогою фактичних вербувальників ("
бігунків") розширює кількість осіб ("
дропів"), які за щомісячну винагороду передають власні банківські картки для використання замовниками ("
клієнтами") в різних фінансових схемах
(https://epravda.com.ua/interview/hto-taki-droperi-ta-yak-voni-dopomagayut-obhoditi-obmezhennya-nbu-802394/). ‼️Шахрайство в інтернеті, операції з криптовалютою, транскордонні перекази, легалізація коштів від грального бізнесу, зрештою, купівля зброї та фінансування тероризму – це
НЕ повний перелік сфер, де застосовуються дропи.
Дропами стають 🤦♀️люди, які мають низькі доходи, зокрема, пенсіонери, втратили роботу чи взагалі не працювали, або навіть студенти, які можуть самостійно відкрити банківську картку та намагаються вже хоч щось заробити – і їм
платять від 800 до 4000 гривень в тиждень за одну передану банківську картку (зазвичай передають картки з 4-5 банків – от і складіть це разом).
А кількість дропів в Україні
щорічно тільки
збільшується, а сума переказів за "дропними" схемами за оцінками НБУ сягає 200 мільярдів гривень в рік.
2/2⤵️