❗️Не більше 3 поточних рахунків в одній валюті на людину та ліміти на перекази у 50-150 тисяч грн, — Forbes
▪️ При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тис. грн).
▪️ Моніторинг операцій. Встановлюються обмеження на перекази залежно від категорії ризику, за відсутності документів про доходи.
▪️ Обмеження рахунків. Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті.
▪️ Реєстр сумнівних клієнтів. Створення реєстру "дропів".
Обмеження запроваджуватимуться у два етапи:
з 1 січня 2025 року — ліміт до 150 000 гривень на місяць;
з 1 червня 2025 року — 100 000 гривень на місяць.
Клієнт зможе збільшити ліміт після того, як надасть банку підтвердження офіційних доходів. А от для ризикових клієнтів ліміт може становити 50 тисяч гривень на місяць, йдеться у меморандумі.
▪️ При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тис. грн).
▪️ Моніторинг операцій. Встановлюються обмеження на перекази залежно від категорії ризику, за відсутності документів про доходи.
▪️ Обмеження рахунків. Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті.
▪️ Реєстр сумнівних клієнтів. Створення реєстру "дропів".
Обмеження запроваджуватимуться у два етапи:
з 1 січня 2025 року — ліміт до 150 000 гривень на місяць;
з 1 червня 2025 року — 100 000 гривень на місяць.
Клієнт зможе збільшити ліміт після того, як надасть банку підтвердження офіційних доходів. А от для ризикових клієнтів ліміт може становити 50 тисяч гривень на місяць, йдеться у меморандумі.