🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Криптопіраміда DeHealth
Основними дієвими особами у «Дехелс» (DeHealth) є Анна Бондаренко та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства).
Відповідно до реєстру юридичних осіб, основною діяльністю "Дехелс" — є медичні заклади та лікарська практика. Хоча, якщо ознайомитися з інформацією з вебсайту, підприємство виступає базою даних і фінансовою компанією. Наявне очевидне порушення, оскільки цифровий актив — це теж свого виду фінансова діяльність, але чомусь її вирішили не декларувати. У "Дехелс" анульоване свідоцтво платника ПДВ, а сама компанія зареєстрована у місці масової реєстрації.
Бондаренко, яка заявляє, що є криптоінвесторкою, не завжди була спеціалістом у сфері сучасних активів.
За життя Бондаренко як ФОП надавала послуги салону краси, продавала харчові продукти, тютюнові вироби та одяг. На даний час її бізнес із роздрібної торгівлі текстильними товарами продовжує працювати, всі інші ФОП ліквідовані.
Також Бондаренко разом із чоловіком є засновницею ТОВ «Палсон кіфот». Статутний капітал підприємства складає 100 грн, і, судячи з фінансових даних, воно не здійснює діяльності. Це бренд одягу, який зареєстрований на Бондаренко. Остання згадка про нього у публічних джерелах датується 2018 роком, тоді ж були оприлюднені останні публікації в Інстаграмі компанії.
Бондаренко володіє і БО «Дехелс». Про діяльність фонду також важко щось сказати, адже фінансової звітності він не подавав, соціальні мережі та вебсайт у нього відсутні.
Керівником у лютому 2023 обрали Альперіна Дмитра Олександровича. Альперін — серйозний бізнесмен, судячи зі зареєстрованих на нього компаній. Він є власником 4 підприємств. У найкращі часи активи компаній доходили аж до мільярда гривень, але з 2020найбільш успішна фірма Альперіна «Іл-Соле» розпочала процес банкрутства. Відбулося це на фоні розпочатого кримінального провадження, яке і досі перебуває у розслідуванні Офісу генпрокурора.
«Іл-Соле» і ще ряд фірм, засновником в яких був Дмитро Альперін, підозрювали у цілому букеті злочинних дій, серед яких ухилення від сплати податків, службове підроблення, хабарництво, фінансування тероризму, легалізація коштів, здобутих злочинних шляхом тощо. За цими фактами було розпочате КП № 22020000000000032 від 26.02.2020. Як встановило слідство, група осіб за попередньою змовою з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів, створила завдяки десяткам фіктивних фірм величезні конвертаційні центри. Ці компанії реєстрували на людей у скрутному матеріальному становищі, яких знаходили через інтернет.
Схожа ситуація була і з фінансовою компанією «Авісто», засновником якої була інша фірма — ТОВ «Алласіо», кінцевим бенефіціаром якої був Альперін. «Авісто» проходило у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке внесене до ЄРДР під № 32021111000000004 за ознаками правопорушень, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. У цій справі податківці встановили те, що вже можна назвати класичним для бізнеса Альперіна — можливе ухилення від сплати податків методом підробки документів і використання фіктивних осіб. Як у суді було підтверджено, адміністрування податкової діяльності ФК «Авісто» здійснювалося компанією «Лабораторія банкрутства», яка ймовірно допомогла іншим підприємствам подавати фіктивну звітність до податкової. Як не дивно, і це кримінальне провадження було «поховане» у другій половині 2021 року.
Що ми маємо в результаті? «Дехелс» пропонує людям продати свої дані за цифровий актив — криптовалюту, яка нічого не коштує, і навряд чи колись стане ціннішою. За це користувачам обіцяють повну конфіденційність їхньої медичної інформації. Але чи може компанія, яка офіційно немає права працювати на фінансовому ринку, обіцяти людям дотримання таємниці інформації про їхнє здоровʼя? Навряд чи.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Криптопіраміда DeHealth
Основними дієвими особами у «Дехелс» (DeHealth) є Анна Бондаренко та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства).
Відповідно до реєстру юридичних осіб, основною діяльністю "Дехелс" — є медичні заклади та лікарська практика. Хоча, якщо ознайомитися з інформацією з вебсайту, підприємство виступає базою даних і фінансовою компанією. Наявне очевидне порушення, оскільки цифровий актив — це теж свого виду фінансова діяльність, але чомусь її вирішили не декларувати. У "Дехелс" анульоване свідоцтво платника ПДВ, а сама компанія зареєстрована у місці масової реєстрації.
Бондаренко, яка заявляє, що є криптоінвесторкою, не завжди була спеціалістом у сфері сучасних активів.
За життя Бондаренко як ФОП надавала послуги салону краси, продавала харчові продукти, тютюнові вироби та одяг. На даний час її бізнес із роздрібної торгівлі текстильними товарами продовжує працювати, всі інші ФОП ліквідовані.
Також Бондаренко разом із чоловіком є засновницею ТОВ «Палсон кіфот». Статутний капітал підприємства складає 100 грн, і, судячи з фінансових даних, воно не здійснює діяльності. Це бренд одягу, який зареєстрований на Бондаренко. Остання згадка про нього у публічних джерелах датується 2018 роком, тоді ж були оприлюднені останні публікації в Інстаграмі компанії.
Бондаренко володіє і БО «Дехелс». Про діяльність фонду також важко щось сказати, адже фінансової звітності він не подавав, соціальні мережі та вебсайт у нього відсутні.
Керівником у лютому 2023 обрали Альперіна Дмитра Олександровича. Альперін — серйозний бізнесмен, судячи зі зареєстрованих на нього компаній. Він є власником 4 підприємств. У найкращі часи активи компаній доходили аж до мільярда гривень, але з 2020найбільш успішна фірма Альперіна «Іл-Соле» розпочала процес банкрутства. Відбулося це на фоні розпочатого кримінального провадження, яке і досі перебуває у розслідуванні Офісу генпрокурора.
«Іл-Соле» і ще ряд фірм, засновником в яких був Дмитро Альперін, підозрювали у цілому букеті злочинних дій, серед яких ухилення від сплати податків, службове підроблення, хабарництво, фінансування тероризму, легалізація коштів, здобутих злочинних шляхом тощо. За цими фактами було розпочате КП № 22020000000000032 від 26.02.2020. Як встановило слідство, група осіб за попередньою змовою з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів, створила завдяки десяткам фіктивних фірм величезні конвертаційні центри. Ці компанії реєстрували на людей у скрутному матеріальному становищі, яких знаходили через інтернет.
Схожа ситуація була і з фінансовою компанією «Авісто», засновником якої була інша фірма — ТОВ «Алласіо», кінцевим бенефіціаром якої був Альперін. «Авісто» проходило у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке внесене до ЄРДР під № 32021111000000004 за ознаками правопорушень, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. У цій справі податківці встановили те, що вже можна назвати класичним для бізнеса Альперіна — можливе ухилення від сплати податків методом підробки документів і використання фіктивних осіб. Як у суді було підтверджено, адміністрування податкової діяльності ФК «Авісто» здійснювалося компанією «Лабораторія банкрутства», яка ймовірно допомогла іншим підприємствам подавати фіктивну звітність до податкової. Як не дивно, і це кримінальне провадження було «поховане» у другій половині 2021 року.
Що ми маємо в результаті? «Дехелс» пропонує людям продати свої дані за цифровий актив — криптовалюту, яка нічого не коштує, і навряд чи колись стане ціннішою. За це користувачам обіцяють повну конфіденційність їхньої медичної інформації. Але чи може компанія, яка офіційно немає права працювати на фінансовому ринку, обіцяти людям дотримання таємниці інформації про їхнє здоровʼя? Навряд чи.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись