🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку Марченко через «Оксі Банк»
ТОВ «Родео Капітал» (37769432) — київська фінансова компанія. Юрадреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус А, кімната 406-б. Статут — 10 млн грн. КВЕД — «інші види грошового посередництва», плюс лізинг, кредити й інші фінпослуги.
Директор і 100% бенефіціар зараз — Максим Сергійович Лисенко (з 28.02.2023). До нього директорами були Юрій Чиж і Олександр Максимюк. У червні 2024-го в засновниках коротко світився Костянтин Котенко.
НБУ чотири рази бив по цій юрособі:
✔️23.08.2023 — штраф за несвоєчасну звітність
✔️19.09.2024 і 23.10.2024 — анулювання ліцензій за власними заявами
✔️12.08.2025 — відкликання ліцензії на факторинг і кредитування грошима та банківськими металами. Причина: інспекції НБУ відмовили в перевірці.
У червні 2025-го регулятор ще вимагав до 7 липня закрити дірки в авторизаційних паперах. Компанія перевірку зірвала — ліцензію забрали.
Цифри з реєстру при цьому виглядають не як у «мертвої» контори.
✔️2022-й — активи 5 млн.
✔️2023-й — дохід 23,5 млн, прибуток 3,8 млн, активи 125 млн.
✔️2024-й — дохід стрибнув до 91,6 млн при 5 працівниках. 2025-й — дохід упав до 33,7 млн, прибуток 198 тис. (0,59%), а активи роздуло до 754 млн при зобов’язаннях 727 млн і семи людях.
Маржа копійчана, баланс — як у транзитера.
26 мільйонів застави за Марченко
НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко — членкиню комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин — у справі Дениса Комарницького («Чисте місто»). За версією слідства, група контролювала роздачу київської землі під забудову.
ВАКС взяв її під варту з альтернативою 50 млн грн. Кошти внесли — вона вийшла. Пізніше суд дозволив виїзд до Ізраїлю на лікування. Майно Марченко та чоловіка Івана арештовували.
Частину застави провели не з її особистої картки. «Родео Капітал» через рахунок в АТ «Оксі Банк» перерахувало 26 млн грн чотирма платіжками. Це більше половини офіційної застави.
Звідки у фінкомпанії з сімома людьми й відкликаною ліцензією вільні 26 млн «під депутатку» — питання не риторичне. Журналісти ще в 2025-му писали, що Марченко публічно не пояснила походження всієї суми.
Чому саме «Оксі Банк»
Банк у цій зв’язці не випадковий. Голова правіління «Оксі Банку» брав 0,15% від обороту клієнтських фірм за швидке відкриття рахунків, «не реагувати» на операції й допомагати бізнесу крутитися далі. Підтвердження йшли в Telegram, гроші — переказами й готівкою. Схема — по суті платний обхід фінмоніторингу: банк мав би питати про джерело й призначення, а за відсоток від потоку цього не робив.
Ті самі реквізити «Оксі Банку» тепер стоять на 26 мільйонах застави за фігурантку земельної справи Києва. Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку з вироком за підкуп за «нереагування», депутатка з орбіти Комарницького.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку Марченко через «Оксі Банк»
ТОВ «Родео Капітал» (37769432) — київська фінансова компанія. Юрадреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус А, кімната 406-б. Статут — 10 млн грн. КВЕД — «інші види грошового посередництва», плюс лізинг, кредити й інші фінпослуги.
Директор і 100% бенефіціар зараз — Максим Сергійович Лисенко (з 28.02.2023). До нього директорами були Юрій Чиж і Олександр Максимюк. У червні 2024-го в засновниках коротко світився Костянтин Котенко.
НБУ чотири рази бив по цій юрособі:
✔️23.08.2023 — штраф за несвоєчасну звітність
✔️19.09.2024 і 23.10.2024 — анулювання ліцензій за власними заявами
✔️12.08.2025 — відкликання ліцензії на факторинг і кредитування грошима та банківськими металами. Причина: інспекції НБУ відмовили в перевірці.
У червні 2025-го регулятор ще вимагав до 7 липня закрити дірки в авторизаційних паперах. Компанія перевірку зірвала — ліцензію забрали.
Цифри з реєстру при цьому виглядають не як у «мертвої» контори.
✔️2022-й — активи 5 млн.
✔️2023-й — дохід 23,5 млн, прибуток 3,8 млн, активи 125 млн.
✔️2024-й — дохід стрибнув до 91,6 млн при 5 працівниках. 2025-й — дохід упав до 33,7 млн, прибуток 198 тис. (0,59%), а активи роздуло до 754 млн при зобов’язаннях 727 млн і семи людях.
Маржа копійчана, баланс — як у транзитера.
26 мільйонів застави за Марченко
НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко — членкиню комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин — у справі Дениса Комарницького («Чисте місто»). За версією слідства, група контролювала роздачу київської землі під забудову.
ВАКС взяв її під варту з альтернативою 50 млн грн. Кошти внесли — вона вийшла. Пізніше суд дозволив виїзд до Ізраїлю на лікування. Майно Марченко та чоловіка Івана арештовували.
Частину застави провели не з її особистої картки. «Родео Капітал» через рахунок в АТ «Оксі Банк» перерахувало 26 млн грн чотирма платіжками. Це більше половини офіційної застави.
Звідки у фінкомпанії з сімома людьми й відкликаною ліцензією вільні 26 млн «під депутатку» — питання не риторичне. Журналісти ще в 2025-му писали, що Марченко публічно не пояснила походження всієї суми.
Чому саме «Оксі Банк»
Банк у цій зв’язці не випадковий. Голова правіління «Оксі Банку» брав 0,15% від обороту клієнтських фірм за швидке відкриття рахунків, «не реагувати» на операції й допомагати бізнесу крутитися далі. Підтвердження йшли в Telegram, гроші — переказами й готівкою. Схема — по суті платний обхід фінмоніторингу: банк мав би питати про джерело й призначення, а за відсоток від потоку цього не робив.
Ті самі реквізити «Оксі Банку» тепер стоять на 26 мільйонах застави за фігурантку земельної справи Києва. Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку з вироком за підкуп за «нереагування», депутатка з орбіти Комарницького.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись