🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чорна бухгалтерія Матюхи
Білоруський IT-підприємець у берлінській віллі. Казино, де лише за рік гравці програли пів мільярда євро. Банк Wirecard, що збанкрутував зі скандалом. І панамська оболонка без власника, куди, за нашими даними, з екосистеми Favbet пішло понад 200 млн доларів.
У AlphaPo немає публічного господаря. Але в галузі цей шлюз роками згадують поруч із трьома назвами — CoinsPaid, SoftSwiss і Іван Монтік.
Монтік — засновник SoftSwiss, однієї з найбільших у світі платформ для онлайн-казино. Білорус, живе в Берліні. На сайті-біографії його прямо названо співзасновником CoinsPaid — того самого процесингу, який ZachXBT вважає «однією командою» з AlphaPo. Ще одного співзасновника CoinsPaid, фінансиста SoftSwiss Павла Кашубу, називає сам CoinsPaid.
Формально CoinsPaid — це естонська Dream Finance OÜ: 100% у австрійця Александера Хорста Рідінгера, у правлінні з 2019 року — українець Максим Крупишев. Саме він публічно заперечував будь-який зв'язок з AlphaPo.
Німецькі BR і tagesschau дійшли висновку: за сотнями нелегальних для Німеччини онлайн-казино можуть стояти структури, тісно пов'язані з SoftSwiss і її засновником. Через Wirecard одна з пов'язаних фірм лише у 2018 провела близько 61 млн євро.
Цього місяця дослідниця Лілит Віттманн додала деталь: Монтік створив на Кюрасао Dama N.V., а 1 липня 2021 року — рівно в день набрання чинності новим німецьким законом про азартні ігри — продав її громадянці Грузії. У 2021 році гравці казино Dama програли близько 510 млн євро.
FinTelegram оприлюднив скриншоти WhatsApp і Slack від колишнього менеджера. Він стверджує: Крупишев одночасно мав керівну роль в AlphaPo, а юристам CoinsPaid наказували не згадувати дві компанії в одному листі. Також видання пише про кредит від AlphaPo сальвадорській Dream Finance на 1–2,1 млн доларів. Це версія інсайдера — незалежного підтвердження поки немає.
Довкола Монтіка з 2021 року триває інформаційна війна: Radio-Canada описала кампанію дискредитації, серед іншого — відео «Alphapo Scam». У Тель-Авіві розглядається позов Монтіка і партнерів (справа 22978-01-22) проти колишніх інвесторів — за хакерство і наклеп. Анонімні «викривальні» сайти ми тому не використовуємо: лише реєстри, офіційні заяви і профільні медіа.
Публічних підозр, обвинувачень чи вироків щодо Монтіка, Кашуби, Крупишева або AlphaPo ми не знайшли. У мюнхенському процесі у справі Wirecard Монтік 24 вересня 2025 року виступав свідком. Справжній бенефіціар AlphaPo досі прихований за панамськими номіналами.
Підсумок простий. Сотні мільйонів з українського гемблінгу — у шлюз без власника, поруч з яким звучать імена з німецьких розслідувань про нелегальні казино. Це не вирок. Це запрошення для БЕБ і Держфінмоніторингу нарешті поцікавитися.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Чорна бухгалтерія Матюхи
Білоруський IT-підприємець у берлінській віллі. Казино, де лише за рік гравці програли пів мільярда євро. Банк Wirecard, що збанкрутував зі скандалом. І панамська оболонка без власника, куди, за нашими даними, з екосистеми Favbet пішло понад 200 млн доларів.
У AlphaPo немає публічного господаря. Але в галузі цей шлюз роками згадують поруч із трьома назвами — CoinsPaid, SoftSwiss і Іван Монтік.
Монтік — засновник SoftSwiss, однієї з найбільших у світі платформ для онлайн-казино. Білорус, живе в Берліні. На сайті-біографії його прямо названо співзасновником CoinsPaid — того самого процесингу, який ZachXBT вважає «однією командою» з AlphaPo. Ще одного співзасновника CoinsPaid, фінансиста SoftSwiss Павла Кашубу, називає сам CoinsPaid.
Формально CoinsPaid — це естонська Dream Finance OÜ: 100% у австрійця Александера Хорста Рідінгера, у правлінні з 2019 року — українець Максим Крупишев. Саме він публічно заперечував будь-який зв'язок з AlphaPo.
Німецькі BR і tagesschau дійшли висновку: за сотнями нелегальних для Німеччини онлайн-казино можуть стояти структури, тісно пов'язані з SoftSwiss і її засновником. Через Wirecard одна з пов'язаних фірм лише у 2018 провела близько 61 млн євро.
Цього місяця дослідниця Лілит Віттманн додала деталь: Монтік створив на Кюрасао Dama N.V., а 1 липня 2021 року — рівно в день набрання чинності новим німецьким законом про азартні ігри — продав її громадянці Грузії. У 2021 році гравці казино Dama програли близько 510 млн євро.
FinTelegram оприлюднив скриншоти WhatsApp і Slack від колишнього менеджера. Він стверджує: Крупишев одночасно мав керівну роль в AlphaPo, а юристам CoinsPaid наказували не згадувати дві компанії в одному листі. Також видання пише про кредит від AlphaPo сальвадорській Dream Finance на 1–2,1 млн доларів. Це версія інсайдера — незалежного підтвердження поки немає.
Довкола Монтіка з 2021 року триває інформаційна війна: Radio-Canada описала кампанію дискредитації, серед іншого — відео «Alphapo Scam». У Тель-Авіві розглядається позов Монтіка і партнерів (справа 22978-01-22) проти колишніх інвесторів — за хакерство і наклеп. Анонімні «викривальні» сайти ми тому не використовуємо: лише реєстри, офіційні заяви і профільні медіа.
Публічних підозр, обвинувачень чи вироків щодо Монтіка, Кашуби, Крупишева або AlphaPo ми не знайшли. У мюнхенському процесі у справі Wirecard Монтік 24 вересня 2025 року виступав свідком. Справжній бенефіціар AlphaPo досі прихований за панамськими номіналами.
Підсумок простий. Сотні мільйонів з українського гемблінгу — у шлюз без власника, поруч з яким звучать імена з німецьких розслідувань про нелегальні казино. Це не вирок. Це запрошення для БЕБ і Держфінмоніторингу нарешті поцікавитися.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись