Столична забудовниця Влада Молчанова через корупційні схеми уникла сплати податків на сотні мільйонів
У листопаді 2023 року Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення про дозвіл на обшуки приміщень, що розташовані в ТРЦ «Ретровіль» у столичному районі Виноградар і на праві власності належать ТОВ «Мартін». Справа стосується забудови земель агрокомбінату «Пуща-Водиця», де зводяться житлові квартали «Варшавський», «Варшавський Плюс», «Діброва Парк» та «Варшавський 2». Розслідування ведеться з травня 2022 року. З матеріалів справи відомо, що землі, на яких ведеться забудова компаніями Молчанової, належать державі й громадянам України та раніше використовувались посадовими особами ДП, агрокомбінату «Пуща-Водиця», для проведення наукових досліджень, а киянами - для рекреаційних цілей. До того ж, за законодавством, вони не підлягають приватизації.
Слідство підозрює, що посадові особи агрокомбінату «Пуща-Водиця» та Міністерства аграрної політики могли діяти за попередньою змовою на користь компаній, які входять до «Столиця груп».
Бізнес-партнерами Молчанової в зазначеній забудові виступають литовці Раймондас Туменас, Агне Рузгиєне та Марина Познякова. Вони ж є співзасновниками ТОВ «Кшталт», яке також розмістилось у приміщеннях «Ретровілю», де мали відбуватись обшуки.
Однією із засновниць ТОВ «Кшталт» у 2012 році була Компанія з управління активами «Бізнес-гарант». Вона фігурувала разом із фірмами «Столиця груп» у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КУА «Бізнес-гарант» діють за рахунок пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів під час фінансування об`єктів будівництва групи компаній Stolitsa Group.
Водночас «Бізнес-гарант», ймовірно, неправомірно сплачував певні суми дивідендів для кіпрських компаній S.G. Stolitsa group limited та Nambel holdings limited, таким чином не декларуючи їх для оподаткування в Україні. Слідство підозрювало, що тільки за 2020 рік подібна схема дозволила фірмам, пов’язаним із Молчановою, умисно ухилитись від сплати ПДВ на суму 98,8 млн гривень. Правоохоронні органи, принаймні у 2021 році, вважали, що кіпрські офшори використовувались не для якихось там проєктів в Європі, а для мінімізації оподаткування в Україні.
Одна з найсвіжіших кримінальних справ, в яких фігурують компанії Молчанової та наближені до неї особи, стосується київського сільськогосподарського ринку «Столичний». Колишні співвласники ринку підозрювали забудовницю в рейдерському захопленні, а в кримінальному провадженні №52021000000000296 йдеться про ймовірне незаконне відчуження земельної ділянки під цим об’єктом. Слідство підозрює, що посадові особи Головного управління Держгеокадастру в Київській області завдяки зміні цільового призначення земельної ділянки відчужили на користь третіх осіб 18 га земель державної власності, ринковою вартістю 19,2 млн гривень. Зміна цільового призначення відбулася за заявою ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».
Одним із співзасновників останнього є ТОВ «Сучасні ринкові інновації», яке через компанію «Оілсі» належить до групи фірм «Столиця груп». До листопада 2021 року бенефіціаром «Сучасних ринкових інновацій» був син Владислави Молчанової Іван, на якого за останні роки були переписані майже всі ключові компанії групи забудовниці.
В липні 2024 року по згаданій справі щодо ринку «Столичний» детективи НАБУ проводили обшуки. Серед вилученого, зокрема, був мобільний телефон, який належить цивільному чоловіку Молчанової Сергію Коровченку.
Правоохоронці знайшли у ньому листування, яке стосується зазначеної земельної ділянки під ринком, зокрема скан-копії договорів оренди тощо. Телефон Коровченка був вилучений і, судячи з останніх судових рішень, залишається під арештом, як речовий доказ.
АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram
У листопаді 2023 року Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення про дозвіл на обшуки приміщень, що розташовані в ТРЦ «Ретровіль» у столичному районі Виноградар і на праві власності належать ТОВ «Мартін». Справа стосується забудови земель агрокомбінату «Пуща-Водиця», де зводяться житлові квартали «Варшавський», «Варшавський Плюс», «Діброва Парк» та «Варшавський 2». Розслідування ведеться з травня 2022 року. З матеріалів справи відомо, що землі, на яких ведеться забудова компаніями Молчанової, належать державі й громадянам України та раніше використовувались посадовими особами ДП, агрокомбінату «Пуща-Водиця», для проведення наукових досліджень, а киянами - для рекреаційних цілей. До того ж, за законодавством, вони не підлягають приватизації.
Слідство підозрює, що посадові особи агрокомбінату «Пуща-Водиця» та Міністерства аграрної політики могли діяти за попередньою змовою на користь компаній, які входять до «Столиця груп».
Бізнес-партнерами Молчанової в зазначеній забудові виступають литовці Раймондас Туменас, Агне Рузгиєне та Марина Познякова. Вони ж є співзасновниками ТОВ «Кшталт», яке також розмістилось у приміщеннях «Ретровілю», де мали відбуватись обшуки.
Однією із засновниць ТОВ «Кшталт» у 2012 році була Компанія з управління активами «Бізнес-гарант». Вона фігурувала разом із фірмами «Столиця груп» у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КУА «Бізнес-гарант» діють за рахунок пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів під час фінансування об`єктів будівництва групи компаній Stolitsa Group.
Водночас «Бізнес-гарант», ймовірно, неправомірно сплачував певні суми дивідендів для кіпрських компаній S.G. Stolitsa group limited та Nambel holdings limited, таким чином не декларуючи їх для оподаткування в Україні. Слідство підозрювало, що тільки за 2020 рік подібна схема дозволила фірмам, пов’язаним із Молчановою, умисно ухилитись від сплати ПДВ на суму 98,8 млн гривень. Правоохоронні органи, принаймні у 2021 році, вважали, що кіпрські офшори використовувались не для якихось там проєктів в Європі, а для мінімізації оподаткування в Україні.
Одна з найсвіжіших кримінальних справ, в яких фігурують компанії Молчанової та наближені до неї особи, стосується київського сільськогосподарського ринку «Столичний». Колишні співвласники ринку підозрювали забудовницю в рейдерському захопленні, а в кримінальному провадженні №52021000000000296 йдеться про ймовірне незаконне відчуження земельної ділянки під цим об’єктом. Слідство підозрює, що посадові особи Головного управління Держгеокадастру в Київській області завдяки зміні цільового призначення земельної ділянки відчужили на користь третіх осіб 18 га земель державної власності, ринковою вартістю 19,2 млн гривень. Зміна цільового призначення відбулася за заявою ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».
Одним із співзасновників останнього є ТОВ «Сучасні ринкові інновації», яке через компанію «Оілсі» належить до групи фірм «Столиця груп». До листопада 2021 року бенефіціаром «Сучасних ринкових інновацій» був син Владислави Молчанової Іван, на якого за останні роки були переписані майже всі ключові компанії групи забудовниці.
В липні 2024 року по згаданій справі щодо ринку «Столичний» детективи НАБУ проводили обшуки. Серед вилученого, зокрема, був мобільний телефон, який належить цивільному чоловіку Молчанової Сергію Коровченку.
Правоохоронці знайшли у ньому листування, яке стосується зазначеної земельної ділянки під ринком, зокрема скан-копії договорів оренди тощо. Телефон Коровченка був вилучений і, судячи з останніх судових рішень, залишається під арештом, як речовий доказ.
АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram