Схеми

«Імперія шахрайства»: як витік даних вивів журналістів на дві мережі кол-центрів, які ошукали тисячі людей по всьому світу на сотні мільйонів доларів. Працювали шахраї, зокрема, і з України

Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведського суспільного мовника (SVT) та 30 інших медіа, зокрема Радіо Свобода, викрили дві міжнародні мережі кол-центрів, які під виглядом інвестицій у криптовалюту упродовж 2021-2025 років виманили у 33 тисяч людей по всьому світу понад $275 млн.

Шахраї знаходили «клієнтів» через рекламу в соцмережах, втиралися в довіру, обіцяючи захмарні прибутки за інвестиції у криптовалюту, а також переконували їх встановити на свій пристрій програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Одна з цих міжнародних мереж кол-центрів мала офіс, зокрема, й у Києві.

Радіо Свобода в межах проєкту встановило його ймовірне місце розташування – він міг знаходитися в орендованому приміщенні, яким володіє дружина нардепа Антона Яценка. Журналісти також знайшли декілька зареєстрованих в Україні компаній, які використовували шахраї, та ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми. З деякими з них – вдалося поспілкуватися.

Однією з них є 23-річна киянка. Вона розповіла журналістам, що у 2021 році стала фіктивною власницею та директоркою «Естелла Юкрейн». За словами дівчини, вона ставила підписи на документах і отримувала за це дві тисячі гривень щомісяця. Про те, що її компанія може бути повʼязаною з міжнародною шахрайською криптомережею – вона дізналася від журналістів.

До «великої» війни ця міжнародна мережа активно залучала до своїх схем пересічних українців – їм платили за те, щоб ті реєстрували на себе компанії. Керували ними насправді кібершахраї, а фактичні власники часто не знали, чим займаються їхні фірми.

Крім України, ця мережа має представництва у Болгарії та на Кіпрі. Усі вони, схоже, працюють під керівництвом управлінської команди в Ізраїлі. З 2021 по 2024 рік ці криптоброкери могли ошукати 26 тисяч людей – переважно з Канади, Іспанії, Австралії, Великобританії та Південної Африки. Загалом за цей час постраждалі від дій цих псевдо-продавців криптовалют втратили щонайменше 240 мільйонів доларів.

Детально про те, як працювала ця мережа кібершахраїв – читайте у повному тексті
#ScamEmpire

Після розслідування «Схем» і NRK про постачання запчастин для вантажівок до РФ в обхід санкцій на виробника заявили в поліцію

До правоохоронців звернувся норвезький Гельсінський комітет щодо компанії-виробника автомобільних запчастин Kongsberg Automotive через ймовірне порушення нею санкцій Європейського Союзу.

Напередодні «Схеми» та норвезький суспільний мовник NRK опублікували спільне розслідування про те, як Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продала підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 мільйона євро Hidirusta Otomotiv – турецькій компанії, яка, попри експортні обмеження ЄС, перепродала їх до Росії фірмам, повʼязаним з оборонним комплексом.

Генеральна секретарка Гельсінського комітету Беріт Ліндеман зауважила, що така велика компанія, як Kongsberg Automotive, яка має усі необхідні ресурси для проведення ретельних перевірок своїх контрагентів, мала б запобігти перепродажу своєї продукції до Росії.

Заява Гельсінського комітету до поліції країни з закликом розслідувати ймовірне порушення санкцій ЄС проти Росії – це перший випадок подібного звернення в Норвегії. Обов’язок контролювати дотримання європейських санкцій лягає на органи влади країн-членів ЄС.

Хто вніс 30 мільйонів гривень застави за голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка?

Новий випуск вже на каналі👇

Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину, обходячи санкції

«Схеми» разом з колегами з NRK, суспільного мовника Норвегії, встановили, що велика норвезька компанія-виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive з 2022 року продала своєї продукції на 2,7 мільйона євро турецькій фірмі Hidirusta Otomotiv, яка, попри санкції ЄС, перепродала ці деталі в Росію. Отримали їх фірми, повʼязані з оборонним сектором.

Після початку повномасштабної війни Росія почала активніше використовувати цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу. Ці автівки також можуть застосовувати й для запуску ударних безпілотників на кшталт Shahed-136, якими Росія завдає ударів по Україні.

Згідно з отриманими «Схемами» даними митниці РФ, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад сто поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії, свого найбільшого ринку збуту. До 2022 року ця турецька компанія з Росією не торгувала взагалі.

Російські компанії, «А.П.Р.» та «Грузавтозапчасть-36», які купували норвезькі деталі для вантажівок в турецької Hidirusta Otomotiv, своєю чергою пов’язані з оборонним сектором РФ.

У Kongsberg Automotive журналістів повідомили, що зупинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, однак не контролюють подальший перепродаж своїх запчастин після реалізації. Норвезька компанія заявила, що після знахідок журналістів розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv та запровадила нові, посилені заходи перевірки своїх клієнтів.

Європі продають білоруську олію з ріпаку, вивезеного з окупованої Херсонщини

Журналісти встановили, що російські компанії продають ріпак з окупованої частини Херсонської області в Білорусь – а вже там його переробляють на олію і експортують в європейські країни.

Мова про білоруську компанію «Агропродукт» – це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка продається до ЄС.

І саме цю ріпакову олію часто дегустує перед камерами Олександр Лукашенко і закликає виробляти її ще більше і продавати Європі.

При цьому, перешкод для такого експорту Білорусь майже не має. Адже білоруські продукти харчування не під санкціями і вільно продаються в Європі.

І навіть до Литви, яка на національному рівні ввела таку заборону, ріпакову олію з Білорусі везуть, знаходячи лазівки – через Латвію, де подібних обмежень немає.

Крім того, журналісти встановили, що «Агропродукт» має зв’язки з білоруською владою та компанією, яка потрапила під українські санкції через допомогу армії РФ в перевезенні військової техніки та солдатів.

Детально про все це дивіться у новому спільному розслідуванні «Схем» у співпраці з литовським виданням 15minlt, латвійським телеканалом TV3, «Білоруським розслідувальницьким центром» за підтримки «Співтовариства залізничників Білорусі» та гакерських груп «Кіберпартизани» і KibOrg.

«Не хочу на Кубу, не хочу в Росію»: «Схеми» поговорили з полоненим найманцем РФ з Куби та ідентифікували інших

Дружні відносини між Гаваною і Москвою зародилися ще в часи Радянського союзу і тривають досі. Нині вони тримаються, зокрема, завдяки російським поставкам нафтопродуктів та продовольства на Кубу, а також на фінансовій і політичній підтримці кубинського режиму – кажуть дослідники.

Та після початку повномасштабного вторгнення, схоже, ці відносини між країнами можуть передбачати ще й поповнення армії РФ громадянами Куби.

«Схемам» вдалось встановити, що кубинці масово беруть участь у війні проти України. Вони потрапляють до лав російської армії іноді обманом та примусом, іноді – через гроші та керуючись ідеологічними міркуваннями.

Журналісти дослідили великий масив даних – ексклюзивні документи з джерел в ЗСУ, а також соціальні мережі кубинських найманців. Це дозволило не тільки їх ідентифікувати, але й встановити, де саме вони тренуються, в яких російських частинах служать і, зрештою, на які українські території відправляються воювати.

Окрім того, «Схемам» вдалося поспілкуватись з полоненим кубинцем, який в деталях розповів, як його ошукали і він опинився на війні, замість обіцяної «роботи на будівництві».

Про роль Куби у війні Росії проти України – у новому розслідуванні