Як відкрити рахунок в іноземному банку для українського бізнесу?

Іноземні банки суворо перевіряють клієнтів через процедури KYC та AML для запобігання відмиванню грошей.

▪️ KYC (Know Your Client) — процедура ідентифікації клієнта, яка підтверджує його особисті та фінансові дані.
▪️ AML (Anti-Money Laundering) — заходи, що протидіють фінансовим махінаціям та незаконному обігу коштів.

Що потрібно підготувати?

- Знайти кваліфікованого посередника, який має зв’язки з банком.
- Підготувати якісне досьє з детальною інформацією про бізнес, походження коштів та корпоративну структуру.
- Забезпечити прозорість документів, зокрема щодо податкового резидентства, доходів та інвестицій.

🔺Важливо: ретельне дотримання цих вимог підвищить шанси на відкриття рахунку та розширення бізнесу за кордоном.

❓Маєте додаткові питання, або виникли труднощі:

💬 отримайте консультацію

🇪🇺🇺🇦ДОБРІ СУСІДИ