✍️ Ліміти для карткових переказів: українські банки підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ПриватБанк, Ощадбанк, Універсалбанк (monobank), Райффайзен Банк, Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали 10 грудня меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».
💳 Передбачається запровадження місячних лімітів операцій у розмірі 50 000 грн (з 1 лютого 2025 року) для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику — 150 000 грн на місяць (з 1 лютого) і 100 000 грн (з 1 червня).
❗️ Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.
У банках, які не підписали документ, діятимуть ліміти встановленні НБУ раніше. Водночас регулятор сподівається, що найближчими часом всі банки та фінустанови приєднаються до цього меморандуму.
🏦 Попередньо, обмеження діятимуть до кінця воєнного стану. Ця ініціатива спрямова на зменшення тіньового сектору економіки, протидію терористичній ти диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання так званих дропів.
ПриватБанк, Ощадбанк, Універсалбанк (monobank), Райффайзен Банк, Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали 10 грудня меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».
💳 Передбачається запровадження місячних лімітів операцій у розмірі 50 000 грн (з 1 лютого 2025 року) для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику — 150 000 грн на місяць (з 1 лютого) і 100 000 грн (з 1 червня).
❗️ Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.
У банках, які не підписали документ, діятимуть ліміти встановленні НБУ раніше. Водночас регулятор сподівається, що найближчими часом всі банки та фінустанови приєднаються до цього меморандуму.
🏦 Попередньо, обмеження діятимуть до кінця воєнного стану. Ця ініціатива спрямова на зменшення тіньового сектору економіки, протидію терористичній ти диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання так званих дропів.