В Калькутті заморозили активи Mahadev Online Book на $15,4 млн🟢
Управління з дотримання законодавства (ED) провело обшуки у справі про нелегальні ставки на платформі Mahadev Online Book відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей.👉Розслідування встановило, що платформа здійснювала нелегальні онлайн-ставки, створювала фіктивні акаунти та відмивала гроші через підставні рахунки.
👉З початку справи ED провело обшуки у понад 110 локаціях, арештувало 12 осіб і заморозило активів на $286 млн.
У жовтні керівника Mahadev Online Book затримали в Дубаї.
Новини БК 🎰 Казино