🇺🇦В Киеве накрыли группу, которая промышляла незаконными ставками
➡️Детективы БЭБ в Киеве разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными онлайн-казино и ставками. В ведомстве говорят, что фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Таким образом, маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на вебресурсах.
➡️Кроме этого, организаторы наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.
➡️Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту и несколько авто (AUDI Q8, BMW X7). Также обнаружили черную бухгалтерию с логинами и паролями к банковским аккаунтам.
➡️Детективы БЭБ в Киеве разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными онлайн-казино и ставками. В ведомстве говорят, что фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Таким образом, маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на вебресурсах.
➡️Кроме этого, организаторы наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.
➡️Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту и несколько авто (AUDI Q8, BMW X7). Также обнаружили черную бухгалтерию с логинами и паролями к банковским аккаунтам.