🤔Чи заблокують рахунок і картку за часте зняття готівки?
У НБУ розповіли, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки - більше 3 разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Нацбанк наголосив, ця інформація не відповідає дійсності🙅♀️
📝«Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!», - повідомляється у ТГ-каналі регулятора
📍Також запевнили, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
У НБУ розповіли, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки - більше 3 разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Нацбанк наголосив, ця інформація не відповідає дійсності🙅♀️
📝«Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!», - повідомляється у ТГ-каналі регулятора
📍Також запевнили, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.