Гравцям може стати у пригоді 👇
Цього року банки України продовжать поступово посилювати фінансовий моніторинг та відстежувати операції клієнтів. Зібрали для вас ключові дії, що можуть призвести до запиту додаткових документів або блокування рахунку.
🔖 Часте зняття готівки (понад 3 рази на місяць) – особливо, якщо мова йде про великі суми.
🔖 Велика кількість кредитів у готівці, які клієнт оперативно погашає.
🔖 Доходи, що значно перевищують середній рівень у регіоні або ті, що не відповідають реальному фінансовому стану клієнта.
🔖 Операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (великі перекази).
🔖 Передача доступу до рахунку третім особам.
Крім того, важливо враховувати, що транзакції з використанням криптовалют та виграші у казино також можуть призвести до перевірки.🎰
Новини CardmatesОгляди казино •
Підписатися
