БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили міжнародний канал незаконного переміщення тютюнових виробів.

🔍 Встановлено, що мешканці Волинської області організували переміщення тютюнових виробів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

➡️ У транспортних засобах вони обладнали спеціальні схованки у стінках кузова, шляхом зміни конструктивних порожнин, в які поміщали сигарети.

❗️Під час проведення обшуку співробітники Територіального управління БЕБ у Волинській області виявили та вилучили понад 22 тис. пачок тютюнових виробів, орієнтовною вартістю понад 1,76 млн грн, 4 транспортні засоби, документи, чорнові записи та готівку: 36 750 доларів США, 9000 євро, 1000 злотих.

📄Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів) триває. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного використання знаків для товарів, що належать всесвітньовідомій компанії.

🔍Встановлено, що впродовж 2022-2023 років група осіб продавала бездротові навушники різних моделей з маркуванням відомого бренду електроніки видаючи їх за оригінал. Рекламували свої підроблені товари у соціальних мережах, доставку здійснювали за допомогою поштових сервісів.

❗️ Такі незаконні дії завдали понад 1,2 мільйона гривень матеріальної шкоди компанії. На стадії досудового розслідування детективи БЕБ вже забезпечили відшкодування підозрюваними завданих компанії збитків у повному обсязі.

📄Наразі згаданим особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаків для товарів та послуг) Кримінального Кодексу України. Досудове розслідування триває.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області закінчили досудове розслідування незаконного зберігання та продажу контрафактного пального. Вилучили понад 30 тисяч літрів необлікованого бензину.

🔍Слідство встановило мешканця Харківщини, який впродовж двох місяців незаконно поставляв пальне на територію легальної АЗС. Перевозив пально-мастильні матеріали за допомогою автомобіля з цистерною об’ємом майже 95 тисяч літрів. Чоловік продавав пальне за готівку поза фіскальним контролем.

❗️Під час обшуків з резервуарів детективи вилучили пальне, орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

❗️Детективи БЕБ повідомили про підозру трьох службових осіб однієї з регіональних філій Укрзалізниці та директора приватного підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.

Товариство з обмеженою відповідальністю стало переможцем тендеру на поставку державній установі накладок для рейок на 8,7 млн грн, про що був укладений відповідний договір.

Додаток до договору містив Технічну специфікацію, згідно з якою мали бути виготовлені рейки, проте покупець погодився на закупку товару гіршої якості. Поставлені накладки суперечили вимогам ДСТУ, а деякі показники міцності взагалі були відсутні.

📑На підставі аналітичного продукту та судово-економічної експертизи детективи Бюро встановили, що такими діями фігуранти завдали державі збитків на суму 8,7 млн грн.

Детальніше

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування продажу підроблених доларів США. За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔍Встановлено, що двоє жителів західних областей збували на території міста Києва підроблену валюту в особливо великих розмірах.

💵Правоохоронці задокументували декілька фактів продажу грошей. Загалом протягом трьох місяців фігуранти реалізували понад 6️⃣0️⃣ тис. доларів США.

⚖️Наразі до суду скеровано обвинувальні акти у вчиненні кримінальних правопорушень, визначених частинами 2, 3 статті 199 Кримінального Кодексу України.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

❗️За матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти.

🔍Слідством встановлено, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США.

❗️Зокрема підозрювані підробили контракти ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

📑Своєю чергою обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Детальніше

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного зберігання та продажу контрафактного пального.

🔍Слідство встановило 44-річного мешканця Лубенського району, який закуповував А-95 бензин та дизпаливо оптом. Зберігав підакцизну продукцію на підпільній АЗС без відповідних ліцензій та дозволів. Продаж пально-мастильних виробів здійснював за готівку без видачі фіскального чека.

📌Під час обшуків із наземних резервуарів вилучено дизельне пальне та А-95 бензин загальною вартістю понад 212 тис. грн.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання коштів місцевого бюджету під час проведення тендеру.

➡️ Одна з міських рад Закарпатської області планувала витратити кошти на капітальний ремонт будівлі комунальної власності. Для цього було оголошено тендер на закупівлю послуг з будівельних робіт вартістю 6,4 млн грн.

📑Під час аналізу вимог до учасників закупівлі, які були передбачені тендерною документацією, аналітики виявили, що посадові особи міськради, ймовірно з метою забезпечення перемоги в тендері певної компанії, заклали антиконкурентні кваліфікаційні вимоги, які обмежили коло учасників.

➡️ Крім того, публічна закупівля здійснювалась без оприлюдненого обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, що могло свідчити про неефективне використання коштів громади.

➡️ З метою упередження виявлених ризиків аналітики Бюро направили до органу місцевого самоврядування лист з рекомендаціями усунути виявлені порушення в тендерній закупівлі.

📄 Розглянувши рекомендацію розпорядник коштів відмовився від проведення тендеру та відмінив закупівлю.

❗️Таким чином аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області упередили неефективне використання 6,4 млн грн міськради.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру буковинці, яка займалася збутом підробленої іноземної валюти. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

❗️Встановлено, що жінка отримала іноземну валюту від спільника. Надалі, знаючи що гроші є фальшивими, вона здавала їх в пунктах обміну на території Чернівецької області. Таким чином їй вдалося обміняти на гривні 2100 доларів США.

➡️ Фігурантку повідомили про підозру. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 200 тис. грн.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили компанію в ухиленні від сплати митних платежів в великих розмірах.

➡️ Встановлено, що компанія під час імпорту іноземних товарів подала до органів Держмитслужби України документи щодо ввезення на митну територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. Однак не відобразила відомості стосовно приблизно 34 тис. нових речей.

❗️Таким чином держаний бюджет недоотримав понад 7,5 млн грн митних платежів.

➡️ Наразі детективи ТУ БЕБ у Львівській області проводять огляд на території одного із пунктів пропуску Львівської митниці. Вже вилучено та арештовано 34 тис. одиниць нового одягу та взуття.

🤝 Досудове розслідування триває. Досудове розслідування розпочато за повідомленням працівників Львівської митниці. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | @EconomicSecurityBureau' rel='nofollow'>YOUTUBE