БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб державних установ Запорізької області Збройних Сил України та фізичних осіб-підприємців, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Встановлено, що підозрювані на початку 2024 року уклали прямі договори на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ у Запорізькій області за значно завищеними цінами. У такий спосіб вартість закупівлі було збільшено на 5 млн грн.

➡️ Аби легалізувати привласнені кошти, учасники схеми залучили фізичних осіб-підприємців, які вивели їх у готівку.

📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру 2 посадовцям та 4 фізособам-підприємцям.

➡️ За клопотанням сторони обвинувачення ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно підозрюваних у розмірі 26 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

🤝 Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔴Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду кримінальне провадження відносно групи осіб, які, скориставшись службовим становищем, завдали матеріальної шкоди бюджету в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що директор одного з департаментів Одеської міської ради та його заступник уклали 11 договорів загальною вартістю 8,8 млн грн на постачання амуніції та одягу для ЗСУ за завищеними цінами.
Наприклад, на купівлю взуття вдвічі дорожче від ринкової вартості чи втричі дорожчих тактичних окулярів.

Також посадовці закуповували тактичні костюми, футболки камуфльовані, наколінники, налокітники тощо.

Надалі заступник керівника вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного отримання частини товарів, яких на момент підписання документів не було.

❗️Таким чином обвинувачені, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали бюджету Одеської міської територіальної громади матеріальної шкоди у розмірі 3,9 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ З початку року детективи Бюро економічної безпеки відкрили 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків. За матеріалами БЕБ позбавлені ліцензії 3 відомі тютюнові компанії.

➡️ В результаті обшуків детективи Бюро вилучили 16 ліній для виробництва сигарет, з них 5 ліній належали підприємствам, що мали відповідну ліцензію, однак виготовляли у томі числі й сигарети з підробленими марками акцизного податку або без них.

Завдяки проведеним оглядам та обшукам з незаконного обігу тютюнових товарів вилучено майже 7,8 млн пачок сигарет, понад 300 тисяч кілограмів тютюну та 16 ліній з виробництва тютюнової продукції.

➡️ Орієнтовна вартість вилученого складає один мільярд гривень.

Завдяки здійсненим заходам, в жовтні цього року виторги через РРО у тютюновій галузі збільшились на 3,029 млрд грн у порівнянні з січнем.

Також, за даними дослідницької компанії Kantar Україна, частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% наприкінці минулого року до 14,6% в липні 2024 року.

➡️ Для запобігання незаконним діям з 1 жовтня на підприємствах, які здійснюють виробництво тютюнових виробів та/або ферментацію тютюнової сировини, встановлено пости Державної податкової служби та відеоспостереження.

📄 Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», представники ДПС мають здійснювати постійний безпосередній контроль:

⚫️ за дотриманням порядку реєстрації обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

⚫️ за отриманням тютюнової сировини, її відпуском, зберіганням, переробкою і використанням у виробництві ферментованої тютюнової сировини та/або тютюнових виробів

⚫️ за дотриманням норм втрат та відходів неферментованої тютюнової сировини під час зберігання, транспортування, виробництва ферментованої тютюнової сировини, втрат та відходів ферментованої тютюнової сировини під час її зберігання, транспортування і використання у виробництві тютюнових виробів, витрат ферментованої тютюнової сировини для виробництва тютюнових виробів

⚫️ за використанням марок акцизного податку та сплатою акцизного податку.

Зазначені зміни мають унеможливити виготовлення та реалізацію сигарет офіційними виробниками поза обліком Державної податкової служби.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили групу осіб, які незаконно виготовляли та продавали фальсифіковане пальне на території кількох областей.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти змішували газовий конденсат з бензином А-95 у резервуарах автоцистерн. Це штучно збільшувало обʼєм пального але погіршувало його якість. Потім до суміші додавали спеціальні присадки, які підвищують октанове число.

Відповідно до висновків експертизи, бензин, який продавали на цих заправках, не відповідає вимогам державних стандартів.

➡️ Збут неякісного пального відбувався через АЗС Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Під час продажу бензину використовувались фіктивні товарно-супровідні документи.

➡️ Під час обшуків детективи БЕБ вилучили близько 140 тонн неякісного бензину, транспортні засоби, якими перевозили контрафактне пальне, первинні фінансово-господарські та реєстраційно-дозвільні документи, чорнові записи, компʼютерну техніку, мобільні телефони, гроші.

🤝 Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Чернівецькій області ДСР Національної поліції України та Управління СБУ в Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво - прокурори Чернівецької обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Суд призначив покарання у вигляді штрафу 4 обвинуваченим, які організували мережу підпільних гральних закладів на Київщині. Вони надавали незаконні послуги з проведення азартних ігор та лотерей.

🕵️‍♂️ Раніше детективи ТУ БЕБ у Київській області встановили, що гральні зали були розташовані у Білій Церкві, Обухові, Боярці, Василькові та Борисполі. Всі заклади облаштували в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Свою роботу ретельно приховували – про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами.

Під час проведення слідчих дій детективи припинили діяльність 8 підпільних гральних закладів.

➡️ В результаті обшуків вилучено понад 150 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, а також чорнові записи, мобільні телефони та 4 авто.

Все вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Його орієнтовна вартість становить понад 6 млн грн.

📄 Організатору та трьом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (організація та проведення нелегальних азартних ігор). Обвинувальний акт скеровано до суду.

⚖️ Вироками суду згадуваних осіб визнано винуватими та призначено покарання у вигляді штрафів. Наразі двоє з них сплатили майже 1,4 млн грн штрафу.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE