Далі підлеглий Микитася Єлізаров зустрівся з головою правління Сенс Банку Олексієм Ступаком. Той описав схему переказу коштів на заставу Галущенку.

❗️Суть така. Для того, щоб провести платіж з Сенс Банку на рахунки Казначейства, в штучному режимі відключать автоматизовану систему платежів, яка виділяє такі платежі про внесення застав і передає для поглибленого опрацювання конкретному працівнику. При відключенні такої системи платіжка потрапляє у загальному порядку і не потрапляє на розгляд конкретної особи. Таким чином, знімається відповідальність з фінмону державного банку.

Про цю схему Микитась далі доповідає Мудрій.

▪️Микитась: Ни при каком раскладе финмон так просто не выпустит. Мы завтра открываем счет, закидываем деньги. Он говорит: «Я в ручном режиме делаю окно и мы выпускаем деньги».
▪️Мудра: А по какой сумме вносится?
▪️Микитась: Сейчас первые 50 (млн грн).
▪️Мудра. Ага.
▪️Микитась: Девочка там на кнопку нажмет, когда надо будет.

«Девочка» - це Людмила Снігур, начальниця департаменту державного/фінансового та валютного моніторингу Сенс Банку.

Підписатись