🇨🇳 🫧 Цікаве розслідування від FT вийшло про underground banking з Китаю і як зараз це став головним методом відмивання та пересування нелегальних грошей по Світу.
🧧Умовно це коли вам треба перекинути 1 млн $ з США у Мексику. І у вас в США приходить громадянин Китаю і забирає ці гроші. А у Мексики курʼєр (теж китаєць) приносить 1 млн $ мінус комісія.
💵Така собі підпільна банківська система, яка обслуговує головні нелегальні грошові потоки.
🔂І головне- вся AML структура побудована ж на тому, що якись транзакції та відбуваються. А тут по факту просто взаєморозрахунки в великих масштабах
https://youtu.be/EjGIp7kdS6E?si=aSVygjTBPKRp_hu7