Євросоюз продовжує боротьбу за прозорість фінансових потоків. Черговий захід – широкий пакет поправок до чинної Директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Directive 2016/0208).

Кого стосуватиметься:

✍️Користувачів криптовалют – повноважні органи Євросоюзу матимуть можливість моніторити використання криптовалют через провайдерів

✍️ Підрозділів фінансової розвідки – Директивою передбачено створення централізованої та уніфікованої бази даних власників і бенефіціарів усіх рахунків

✍️Бенефіціари-власники компаній муситимуть вийти з тіні після узгодження стандарту щодо їх ідентифікації

✍️ І найголовніше: суворі обмеження в бізнес-відносинах і транзакціях за участю високоризикових третіх країн. Для багатьох банків у ЄС (і не тільки) бізнес з Україною залишається high-risk

Детальніше: https://mind.ua/openmind/20184968