Forward from: Разведчик
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), спонсируемый Джорджем Соросом, обнародовав архив Pandora Papers, выполнил важную функцию – легализовал документы в правовом поле. Теперь правоохранительные органы, благодаря сливу массива данных о транзакциях и сделках, могут легально использовать в расследованиях полученную информацию о фигурантах, которыми являются как действующие, так и бывшие главы государств, и чиновники из их окружения.
В числе наиболее значимых результатов изучения Pandora Papers является то, что крупнейшим налоговым убежищем назван американский штат Южная Дакота, а крупнейшая в США юрфирма Baker McKenzie помогала отмывать деньги украинскому олигарху Коломойскому – всего он легализовал $5,5 млрд, а к переводам $40 млн от связанных с Коломойским структур могли быть причастны Президент Зеленский и его окружение, Владимир Зеленский также фигурирует и в ряде других документов.
В США в отношении Коломойского было заведено уголовное дело в рамках расследования ФБР об отмывании денежных средств и легализации доходов в недвижимость Кливленда – Коломойский и его партнёры являются крупнейшими игроками на рынке офисной недвижимости в штате Огайо: компания Коломойского Optima Management инвестировала в активы в Кливленде около $250 млн. Началом неприятностей стала ссора, в которой Коломойский угрожал своему партнёру по сталелитейному заводу в Огайо Warren Steel Holdings Вадиму Шульману, его заявление и легло в основу уголовного дела ФБР.
Позже юристы Приватбанка подали в юрисдикцию Кипра иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд, примечательно, что в документах Pandora Papers эта сумма фигурирует наряду с $40 млн, которые переводились от структур Коломойского на компании Aldorante Ltd, Maltex Multicapital Corp и Film Heritage, конечными бенефициарами которых являлись Президент Украины Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов и Первый помощник Президента Сергей Шефир.
Сейчас бывшим собственникам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в США выдвинуто обвинение в создании преступной сети – дело слушается Канцлерском суда штата Делавер, который принял решение о рассмотрении дела по процедуре акта RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – закон, принятый в США для борьбы с организованной преступностью, разработан с целью преследования как юридических лиц, так и любой группы фактически объединённых людей), что не делает никаких различий между характером сообществ или организаций вовлечённых в процесс расследования, таким образом любая организация, хоть государственная, так и политическая, общественная, благотворительная даже неформальная вовлечённая в процесс автоматически становится объектом расследования.
Процедура расследования по акту RICO имеет принципиальную особенность, позволяющую прежде всего привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочие действия, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Если, в ходе рассмотрения дела в Канцлерском суде, будет установлен факт связи компаний Владимира Зеленского со структурами Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и выводом $5,5 млрд из Приватбанка, а он highly likely уже установлен, то у Зеленского возникнут большие неприятности после завершения его президентской каденции – возможности американской юстиции несопоставимо более широкие, чем украинской, что грозит ему конфискацией активов и реальным тюремным сроком.
Согласны с Политджойстиком во всём, кроме одного – с Зеленским торга не будет, также, как его не будет и с Коломойским, по которому в США есть двухпартийный консенсус.
В числе наиболее значимых результатов изучения Pandora Papers является то, что крупнейшим налоговым убежищем назван американский штат Южная Дакота, а крупнейшая в США юрфирма Baker McKenzie помогала отмывать деньги украинскому олигарху Коломойскому – всего он легализовал $5,5 млрд, а к переводам $40 млн от связанных с Коломойским структур могли быть причастны Президент Зеленский и его окружение, Владимир Зеленский также фигурирует и в ряде других документов.
В США в отношении Коломойского было заведено уголовное дело в рамках расследования ФБР об отмывании денежных средств и легализации доходов в недвижимость Кливленда – Коломойский и его партнёры являются крупнейшими игроками на рынке офисной недвижимости в штате Огайо: компания Коломойского Optima Management инвестировала в активы в Кливленде около $250 млн. Началом неприятностей стала ссора, в которой Коломойский угрожал своему партнёру по сталелитейному заводу в Огайо Warren Steel Holdings Вадиму Шульману, его заявление и легло в основу уголовного дела ФБР.
Позже юристы Приватбанка подали в юрисдикцию Кипра иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд, примечательно, что в документах Pandora Papers эта сумма фигурирует наряду с $40 млн, которые переводились от структур Коломойского на компании Aldorante Ltd, Maltex Multicapital Corp и Film Heritage, конечными бенефициарами которых являлись Президент Украины Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов и Первый помощник Президента Сергей Шефир.
Сейчас бывшим собственникам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в США выдвинуто обвинение в создании преступной сети – дело слушается Канцлерском суда штата Делавер, который принял решение о рассмотрении дела по процедуре акта RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – закон, принятый в США для борьбы с организованной преступностью, разработан с целью преследования как юридических лиц, так и любой группы фактически объединённых людей), что не делает никаких различий между характером сообществ или организаций вовлечённых в процесс расследования, таким образом любая организация, хоть государственная, так и политическая, общественная, благотворительная даже неформальная вовлечённая в процесс автоматически становится объектом расследования.
Процедура расследования по акту RICO имеет принципиальную особенность, позволяющую прежде всего привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочие действия, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Если, в ходе рассмотрения дела в Канцлерском суде, будет установлен факт связи компаний Владимира Зеленского со структурами Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и выводом $5,5 млрд из Приватбанка, а он highly likely уже установлен, то у Зеленского возникнут большие неприятности после завершения его президентской каденции – возможности американской юстиции несопоставимо более широкие, чем украинской, что грозит ему конфискацией активов и реальным тюремным сроком.
Согласны с Политджойстиком во всём, кроме одного – с Зеленским торга не будет, также, как его не будет и с Коломойским, по которому в США есть двухпартийный консенсус.