Нова схема скаму на P2PСуть схеми1. Шахрай купує KYC на біржі
2. Створює власне оголошення на продаж крипти, ціна найкраща в стакані
3. Замість номеру картки вказує "Карта у чаті"
4. Коли жертва клює та хоче купити крипту, шахрай затягує час в чаті та не дає номер карти
5. Як тільки закінчується час на оплату, ордер відміняється автоматично
6. Найцікавіше: шахрай-продавець створює диспут з причиною "Інше" та пише в чаті "дивіться, я тут через диспут продлив "час" для оплати, от вам карта, скидуйте сюди, і я одразу відпущу"
7. Жертва-покупець переказує гроші шахраю. Шахрай виводить кошти з біржі та зникає. Чому шахрай при активному диспуті може вивести кошти? Тому що це його ордер на продаж, якщо тип диспуту "інше" -
біржа ОКХ не морозить коштиОзнаки схеми1. Акаунт на біржі з нульовою статистикою
2. Новостворений акаунт, проте бувають і старі акаунти
3. Замість номеру карти в ордері "Карта у чаті"
4. Затягування часу в чаті та відкриття диспуту після відміни ордеру
Якщо бачите подібне оголошення - завжди створюйте скаргу та показуйте скріншот з "карта у чаті". Я зробив запит через менеджерів щоб виправили валідацію додавання карти на бекенді + не давали можливість створювати оголошення на продаж новорегам
#p2p #usdt #scam |
Чат