🗣
Добовий обіг – 5 млн грн! Офіси працювали у Києві, Одесі, Харкові, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі
БЕБ
викрили організаторів роботи
нелегальних процесингових центрів. Що відомо? 👇
▪️Фігуранти
налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів;
▪️Також
група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних ФОП, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT;
▪️ Крім того, детективи встановили
близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома;
▪️З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А
за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів;
▪️Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк».
Їм загрожує до 12 ув'язнення з конфіскацією та штрафи.
#фінанси
Підписатись 👉 Український Бізнес