В декларації начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ДМС в Одеській області Андрій #Морару, якого упіймали на хабарі, знайшли ознаки незаконного збагачення.
Частина 1
Морару став знаний тим, що задекларував криптовалюту Bitcoin на 57,77 млн гривень (37 монет), яка нібито належить його дружині. Після хабарів та обшуків з боку ДБР, НАЗК почало повну перевірку посадовця. Ось що вони знайшли.
У своїх поясненнях посадовець вказав, що відомості про криптовалюту вносив зі слів дружини. Згідно з поясненнями жінки криптовалюту їй подарували до знайомства з майбутнім чоловіком. Конкретну дату та час здійснення подарунка вона не памʼятає. Адреса публічного гаманця їй не відома, при цьому вона зазначила, що не може ні підтвердити, ні спростувати наявність вказаної криптовалюти. Також відповідно до інформації, отриманої від мережі Binance, остання не змогла підтвердити наявність зазначеної вище криптовалюти ні станом на 5 травня 2023-го, ні станом на 31 грудня того ж року. Крім того, згідно з інформацією, отриманою від Binance, дружина зареєструвалася на платформі лише після подання декларації, тобто 4 лютого цього року.
Морару також вказав, що його дружина має 100 тис. євро та 200 тис. доларів готівкою. Пояснення було таке саме – записував зі слів дружини, яка отримала це у подарунок від «невідомого». Загальна сума доходів жінки з 2005 по 2023 року становив всього 63 тис. гривень, що свідчить про неможливість самостійно зробити такі заощадження.
Морару не вказав в декларації Audi RS Q 8 (2021), який отримав у квітні 2023 року. Сам посадовець не скористався правом надати пояснення. Авто придбав через Володимира Артеменка з ТОВ «Юнікарс» за 500 тис. гривень.
Посадовець не вказав будинок в Одесі (200,5 кв. м) з земельною ділянкою (637 кв. м), де фактично проживав протягом 2023 року. Об’єкт будувався з 2017 по 2018 роки та був оформлений на його колишню дружину. Вартість маєтку за даними експертів може становити понад 7 млн гривень!
Далі майно передали до статутного капіталу приватного підприємства «Салвейв» (42014424). Посадовець заявив, що не мешкав там, проте його авто Mercedes-Benz G 400 D постійно фіксували біля будинку. Також посадовць оплачував карткою комунальні послуги.
Також міграційник не вказав квартиру в 48,6 кв. м в Одесі, яка належить його дружині з 28 липня 2022 року. Вартість майна склала 1,84 млн гривень. Морару заявив НАЗК, що не знав про майно, яке нібито дружина отримала у подарунок.
Морару не вказав своїх дітей у декларації: Даніїла Морару, Кіру Музиченко, Поліну Музиченко.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Частина 1
Морару став знаний тим, що задекларував криптовалюту Bitcoin на 57,77 млн гривень (37 монет), яка нібито належить його дружині. Після хабарів та обшуків з боку ДБР, НАЗК почало повну перевірку посадовця. Ось що вони знайшли.
У своїх поясненнях посадовець вказав, що відомості про криптовалюту вносив зі слів дружини. Згідно з поясненнями жінки криптовалюту їй подарували до знайомства з майбутнім чоловіком. Конкретну дату та час здійснення подарунка вона не памʼятає. Адреса публічного гаманця їй не відома, при цьому вона зазначила, що не може ні підтвердити, ні спростувати наявність вказаної криптовалюти. Також відповідно до інформації, отриманої від мережі Binance, остання не змогла підтвердити наявність зазначеної вище криптовалюти ні станом на 5 травня 2023-го, ні станом на 31 грудня того ж року. Крім того, згідно з інформацією, отриманою від Binance, дружина зареєструвалася на платформі лише після подання декларації, тобто 4 лютого цього року.
Морару також вказав, що його дружина має 100 тис. євро та 200 тис. доларів готівкою. Пояснення було таке саме – записував зі слів дружини, яка отримала це у подарунок від «невідомого». Загальна сума доходів жінки з 2005 по 2023 року становив всього 63 тис. гривень, що свідчить про неможливість самостійно зробити такі заощадження.
Морару не вказав в декларації Audi RS Q 8 (2021), який отримав у квітні 2023 року. Сам посадовець не скористався правом надати пояснення. Авто придбав через Володимира Артеменка з ТОВ «Юнікарс» за 500 тис. гривень.
Посадовець не вказав будинок в Одесі (200,5 кв. м) з земельною ділянкою (637 кв. м), де фактично проживав протягом 2023 року. Об’єкт будувався з 2017 по 2018 роки та був оформлений на його колишню дружину. Вартість маєтку за даними експертів може становити понад 7 млн гривень!
Далі майно передали до статутного капіталу приватного підприємства «Салвейв» (42014424). Посадовець заявив, що не мешкав там, проте його авто Mercedes-Benz G 400 D постійно фіксували біля будинку. Також посадовць оплачував карткою комунальні послуги.
Також міграційник не вказав квартиру в 48,6 кв. м в Одесі, яка належить його дружині з 28 липня 2022 року. Вартість майна склала 1,84 млн гривень. Морару заявив НАЗК, що не знав про майно, яке нібито дружина отримала у подарунок.
Морару не вказав своїх дітей у декларації: Даніїла Морару, Кіру Музиченко, Поліну Музиченко.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com