‼️Застава стала платою за мовчання, “відкупом” і “кешбеком від вкрадених активів.”: керівник детективів НАБУ Абакумов на тлі скандальної підозри заступниці Буданова Мудрій закликав покласти край практиці “викупу” підозрюваних злочинними грошима.
Застава перестала бути запобіжником і сама стала елементом кримінальної економіки - написав Олександр Абакумов.
У справі Мідас сотні мільйонів гривень вносяться як застави за топпосадовців із рахунків компаній, які формально не мають до цих людей жодного відношення. Це фірми із сумнівною діяльністю. Їхні засновники не можуть пояснити, чим займаються їхні компанії і чому вони раптом вирішили внести мільйони гривень застави за підозрюваних. Не можуть, бо за ширмою таких підставних осіб стоять інші люди - реальні бенефіціари цих компаній. Люди, які не хочуть, щоб про їхню участь стало відомо.
Джерелом коштів є готівка, акумульована в результаті протиправної діяльності. Для потреб підозрюваного її обмінюють на безготівкові кошти, які вже знаходяться на рахунках компаній. Після цього саме компанія формально виступає заставодавцем і перераховує гроші на відповідний рахунок.
У справі МІДАС розцінки за таку послугу були 10%, 15% і навіть 30% від суми застави. Тобто це ще і “прибутковий бізнес” - пише Абакумов.
❗️Фінансовий моніторинг, одним із завдань якого є протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом - не працює. Гроші перераховуються, застави вносяться, а підозрювані виходять на волю.
“Фактично застава стає платою за мовчання. Видатки кримінального середовища на збереження самого себе. Сьогодні вони внесли заставу і звільнили людину, яка, за версією слідства, отримувала мільйони доларів хабарів. Завтра - допоможуть їй порушити покладені судом обов’язки, виїхати з країни та жити своє краще життя десь за кордоном. А застава стає кешбеком для держави. Саме тому правила визначення застави та процедура її внесення потребують негайних законодавчих змін” - закликав детектив.
❗️Основою для таких змін може стати зареєстрований у Раді законопроєкт №15388 від 8 липня 2026 року - вважають в НАБУ. Держава повинна перевіряти компанію, яка раптом вирішила внести за підозрюваного десятки мільйонів гривень. Застава має залишатися дієвим запобіжним заходом, а не кешбеком від вкрадених активів - написав керівник детективів Абакумов.
Застава перестала бути запобіжником і сама стала елементом кримінальної економіки - написав Олександр Абакумов.
У справі Мідас сотні мільйонів гривень вносяться як застави за топпосадовців із рахунків компаній, які формально не мають до цих людей жодного відношення. Це фірми із сумнівною діяльністю. Їхні засновники не можуть пояснити, чим займаються їхні компанії і чому вони раптом вирішили внести мільйони гривень застави за підозрюваних. Не можуть, бо за ширмою таких підставних осіб стоять інші люди - реальні бенефіціари цих компаній. Люди, які не хочуть, щоб про їхню участь стало відомо.
Джерелом коштів є готівка, акумульована в результаті протиправної діяльності. Для потреб підозрюваного її обмінюють на безготівкові кошти, які вже знаходяться на рахунках компаній. Після цього саме компанія формально виступає заставодавцем і перераховує гроші на відповідний рахунок.
У справі МІДАС розцінки за таку послугу були 10%, 15% і навіть 30% від суми застави. Тобто це ще і “прибутковий бізнес” - пише Абакумов.
❗️Фінансовий моніторинг, одним із завдань якого є протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом - не працює. Гроші перераховуються, застави вносяться, а підозрювані виходять на волю.
“Фактично застава стає платою за мовчання. Видатки кримінального середовища на збереження самого себе. Сьогодні вони внесли заставу і звільнили людину, яка, за версією слідства, отримувала мільйони доларів хабарів. Завтра - допоможуть їй порушити покладені судом обов’язки, виїхати з країни та жити своє краще життя десь за кордоном. А застава стає кешбеком для держави. Саме тому правила визначення застави та процедура її внесення потребують негайних законодавчих змін” - закликав детектив.
❗️Основою для таких змін може стати зареєстрований у Раді законопроєкт №15388 від 8 липня 2026 року - вважають в НАБУ. Держава повинна перевіряти компанію, яка раптом вирішила внести за підозрюваного десятки мільйонів гривень. Застава має залишатися дієвим запобіжним заходом, а не кешбеком від вкрадених активів - написав керівник детективів Абакумов.