❗️Банки в ближайшую неделю планируют ужесточить ограничения переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФОП, —
ForbesСемь крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов.
Максимальная сумма в месяц - не более 100 000 грн с одного счета, а для рискованных клиентов -
вдвое меньше. На этапе открытия счета лица или ФОП,
клиенту предоставят одна из трех категорий риска. Низкий и средний риск будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов. Высокий риск - вдвое меньше сумма переводов и больше проверок.
Также,
создадут централизованный реестр сомнительных клиентов - дропов.