👨💻 Нацбанк готує новий закон, який передбачає створення реєстру дропів. Якщо людина потрапляє до нього, то «автоматично» його ліміт переказів знижується до 50 тис грн на місяць. Ці обмеження можуть діяти впродовж року, але щодо термінів ще йдуть дискусії.
В реєстрі банки будуть вносити дані клієнта та його картку, помічену у дроп-схемах.
«Клієнти, які потраплять до реєстру, вважаються високоризикованими, і вони не зможуть проводити транзакції від 50 тис. грн. Клієнт може вільно розраховуватися карткою, але переказувати кошти вище цього ліміту він не зможе. Тобто фізична особа, яка була виявлена в діяльності дроп-схеми, не може бути викинута із системи. І в неї буде умовно рік, протягом якого будуть діяти ці ліміти. Щодо термінів йде дискусія», – повідомив подробиці директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.
В реєстрі банки будуть вносити дані клієнта та його картку, помічену у дроп-схемах.
«Клієнти, які потраплять до реєстру, вважаються високоризикованими, і вони не зможуть проводити транзакції від 50 тис. грн. Клієнт може вільно розраховуватися карткою, але переказувати кошти вище цього ліміту він не зможе. Тобто фізична особа, яка була виявлена в діяльності дроп-схеми, не може бути викинута із системи. І в неї буде умовно рік, протягом якого будуть діяти ці ліміти. Щодо термінів йде дискусія», – повідомив подробиці директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.