Ліквідовано міжнародний шахрайський коллцентр - результат спільної операції українських та чеських правоохоронців
🔷Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронними органами Чеської Республіки
ліквідували діяльність масштабного міжнародного коллцентру в Одесі.
🔹За даними слідства, з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, на території м. Одеса організувала та забезпечила діяльність масштабного коллцентру.
🔹Учасники злочинної організації орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор. Вони телефонували громадянам Чеської Республіки та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку.
🔹Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були зазделегідь підготовлені правопорушниками.
🔹На даний час встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон.
🔹В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чеської Республіки, вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 з них – іноземці.
🔹Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство (ст. 255, ст. 190 КК України). Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.
🔹Також за результатами спільних з чеськими правоохоронцями заходів в Одесі затримано 6 іноземців.
🔹В ході проведених обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки за місцем знаходження коллцентру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис доларів США, 1 тис євро, 7 автомобілів.
🔹Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.