САП

​​⚖Хабарництво на ремонті інфраструктури на Сумщині – застосовано запобіжний захід до колишнього обласного керівника Управління стратегічних розслідувань у Сумській області

24 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн грн до колишнього т.в.о. заступника Департаменту карного розшуку Національної поліції України, підозрюваного у пособництві в закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також суд поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

У ході подальшого розслідування з’ясувалося, що вказаному нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника Департаменту карного розшуку Національної поліції України – колишній начальник УСР у Сумській області. Так, правоохоронець повинен був забезпечувати безперешкодну передачу коштів від підрядника до голови сільради із залученням підпорядкованих йому працівників правоохоронного органу, причетність яких наразі встановлюється. Кошти призначалися народному депутату України та правоохоронним органам.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови господарського суду

23 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього голови господарського суду однієї з областей, якого спільно з суддею цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного ексголови суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 20.02.2025 включно.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.

Як вже повідомлялося, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що зазначені особи за вказані кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. НАБУ та САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. доларів США.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​✅Актуальні події 16 – 21 грудня 2024 року:

❗The Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) emphasize the necessity of fully and definitively repealing the so-called “Lozovyi amendments” and granting the Head of SAPO the authority to sign extradition requests at the legislative level – https://cutt.ly/teNgEWRq

🇺🇦🤝🇬🇧 SAPO Strengthens Partnership with the United Kingdom – https://cutt.ly/ceNgE9dG

🇺🇦🤝🏼🇨🇿 Challenges of Cross-Border Corruption: SAPO Strengthens Cooperation with Czech Counterparts –

🤝🏼 SAPO and OECD: Discussing Key Anti-Corruption Reforms – https://cutt.ly/ceNgRWSl


Важливо:
❗САП та НАБУ наголошують на необхідності повноцінного та остаточного скасування так званих правок Лозового й на рівні закону наділення керівника САП повноваженням підписувати запит про екстрадицію – https://cutt.ly/teNgEWRq


Співпраця:
🇺🇦🤝🇬🇧 САП зміцнює партнерство з Великою Британією – https://cutt.ly/ceNgE9dG

🇺🇦🤝🏼🇨🇿 Виклики транскордонної корупції: САП посилює співпрацю з чеськими колегами – https://cutt.ly/PeNgRdXx

🤝🏼 САП і OECD: обговорення ключових антикорупційних реформ – https://cutt.ly/ceNgRWSl


👤Підозра:
одному з колишніх обласних керівників управління стратегічних розслідувань у Сумській області – https://cutt.ly/7eNjmQIB

⚖Запобіжний захід:
Суд на 2 місяці продовжив строк дії обов’язків нардепу, підозрюваному в незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ZeNgR7T7

📂Завершено слідство:
🔹у справі стосовно першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та колишнього заступника Міністра економіки України – https://cutt.ly/teNgTnWS
🔹у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області – https://cutt.ly/SeNgTOap
🔹та у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн – https://cutt.ly/FeNgTJhP

⚖Вирок:
🔹7,6 та 4,6 років позбавлення волі – оголошено вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області – https://cutt.ly/aeNgT7es
🔹Оголошено вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику Міністра розвитку громад – https://cutt.ly/NeNgYiMV
🔹Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді одного з райсудів Київщини – https://cutt.ly/geNgYhRf
🔹Незаконне заволодіння 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак» – АП ВАКС залишила без змін вирок директору приватного товариства – https://cutt.ly/UeNgYm8z

⚖Рішення ВС:
🔹За касаційною скаргою САП на новий апеляційний розгляд скеровано справу стосовно ексголови, члена Рахункової палати та її племінника – https://cutt.ly/AeNgYAUV
🔹Справу "про депутатські компенсації" після виправдання колишнього народного депутата знову розгляне АП ВАКС – постанова Верховного Суду – https://cutt.ly/yeNgYCzA

​​👤Хабарництво на ремонті інфраструктури на Сумщині: повідомлено про підозру одному з колишніх обласних керівників управління стратегічних розслідувань у Сумській області

20 грудня 2024 року САП та НАБУ повідомили про підозру особі, яка на момент вчинення інкримінованих дій обіймала посаду т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України, у пособництві в закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.

У ході подальшого розслідування з’ясувалося, що вказаному нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України – колишній начальник УСР у Сумській області. Так, правоохоронець мав забезпечувати безперешкодну передачу коштів від підрядника до голови сільради із залученням підпорядкованих йому працівників правоохоронного органу, причетність яких наразі встановлюється. Кошти призначалися народному депутату України та правоохоронним органам.

Зауважимо, що депутату повідомлено про підозру за вказаним фактом 15.07.2024.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Суд на 2 місяці продовжив строк дії обов’язків нардепу, підозрюваному в незаконному збагаченні

18 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні.

Строк дії обов’язків продовжено ще на два місяці.

Нагадаємо, ухвалою слідчого судді ВАКС від 23.10.2024 до вищезгаданого нардепа застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма.

Також на підозрювану покладено виконання таких процесуальних обов’язків:
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Деталі справи:
16.10.2024 нардепу повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Оголошено вирок одному з учасників організованої групи за надання неправомірної вигоди колишньому заступнику Міністра розвитку громад

18 грудня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним із обвинувачених у справі щодо надання та отримання неправомірної вигоди колишнім заступником Міністра розвитку громад.

Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займала посаду заступника Міністра розвитку громад, за здійснення закупівель пересувних котельних установок у підконтрольного обвинуваченому суб’єкта господарювання для безперебійного проходження опалювального сезону, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду, їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Також особа зобов'язана надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Крім того, особа зобов’язується передати для Збройних Сил України та Міністерства оборони України котельні загальною вартістю близько 45 млн грн і перерахувати понад 5 млн грн у фонд "United 24".

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

​​📂Замах на розтрату майна вартістю понад 15 млн гривень: завершено слідство у справі

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. На сьогодні за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За версією органу досудового розслідування, колишній голова апеляційного суду Черкаської області вчинив дії, спрямовані на відчуження комунального майна, а саме об’єкту нерухомості вартістю понад 15 млн гривень, на користь одного з місцевих приватних товариств. Так, за рішенням органу місцевого самоврядування, вищевказаний об’єкт нерухомості був переданий суду в оперативне управління для володіння, користування, крім відчуження. Незважаючи на це, колишній голова суду намагався відчужити це майно третім особам. Проте злочин так і не було закінчено з причин, які не залежали від його (колишнього голови суду) волі.

28 червня 2022 року колишньому голові апеляційного суду повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​📂Завершено слідство у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн

18 грудня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього директора держпідприємства, підозрюваного у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України на загальну суму майже 23 млн грн.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що з липня по серпень 2018 року директор держпідприємства та директор приватного підприємства незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. тоннами зерна пшениці озимої та ярої. Аби приховати незаконну реалізацію особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. тонн зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. У подальшому ця пшениця була перепродана іншим суб’єктам господарської діяльності.

Такі дії осіб завдали державному підприємству понад 22,9 млн грн збитків.

Дії ексдиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Директору приватного підприємства інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

На сьогодні матеріали стосовно директора приватного підприємства, який на даний час перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження.

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​❗Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України наголошують на необхідності повноцінного та остаточного скасування так званих правок Лозового й на рівні закону наділення керівника САП повноваженням підписувати запит про екстрадицію.

Враховуючи необхідність виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, САП підкреслює важливість ліквідації так званих правок Лозового з метою повернення механізму продовження строків слідства прокурором замість слідчого судді та унеможливлення безумовного закриття кримінальних проваджень через збіг строку розслідування. Йдеться про внесення змін до ч. 3 ст. 294 та п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.

Зокрема, зважаючи на те, що відповідальність за якість доказової бази у кримінальному провадженні лежить на стороні обвинувачення, продовження строку слідства в межах максимуму (12 місяців), необхідного для збору цієї бази, має також бути відповідальністю сторони обвинувачення.

Нові правила, що діятимуть після скасування згаданих правок мають застосовуватися до усіх кримінальних проваджень, що розслідуються чи розглядаються судом, окрім вже закритих. Закон не має дозволяти застосовувати скасовані процедурні норми до справ, що тривають.

Крім того, звертаємо увагу на необхідності наділити заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури правом направляти запити про видачу підозрюваних / обвинувачених у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України.

Вказані зміни сприятимуть забезпеченню невідворотності покарання за топкорупційні злочини.

❗SAPO and NABU emphasize the necessity of fully and definitively repealing the so-called “Lozovyi amendments” and granting the Head of SAPO the authority to sign extradition requests at the legislative level

​​⚖Незаконне заволодіння 43,5 млн грн коштів УДП «Укрхімтрансаміак» – АП ВАКС залишила без змін вирок директору приватного товариства

17 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 24.04.2023, яким директора приватного акціонерного товариства Ігоря Ігнатова визнано винуватим у незаконному заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн грн, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 3 роки з конфіскацією всього майна.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

​​⚖️Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді одного з райсудів Київщини

17 грудня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 05.02.2024, яким суддю одного з районних судів Київської області М. Ковбеля визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

🔎Деталі справи:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у щорічній декларації за 2020 рік суддя не вказав квартиру у столиці вартістю понад 4,6 млн грн та два паркомісця загальною вартістю майже 430 тис. грн, які перебували у користуванні судді та членів його родини.

Таким чином, подані у щорічній декларації відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 5,058 млн грн, що більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

19.01.2023 судді повідомлено про підозру та вже 23.01.2023 обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Зауважимо, що Касаційний цивільний суд Верховного суду підтвердив законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на суму 3,6 млн грн, що належать судді одного з районних судів Київської області та законність набуття яких не була ним підтверджена.

Зокрема судом встановлено, що суб’єкт декларування через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м. При цьому, у ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цього активу, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

За вироком суду суддю визнано винуватим за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021) та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн. Разом з тим, на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України суд ухвалив звільнити указаного суддю від покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

​​📂Зловживання на понад 63 мільйони під час закупівель продуктів як гуманітарної допомоги: завершено слідство у справі

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та колишнього заступника Міністра економіки України, викритих на мільйонних зловживаннях під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану. Вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2022 року першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через фірму-посередницю.

Внаслідок реалізації вказаної схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі 28,8 млн грн (з ПДВ).

Крім того, у цей же період за участю згаданого топпосадовця за завищеними цінами закуплено продукти харчування для потреб держави в іншої підконтрольної компанії, яка через фірму-посередницю також купувала продукцію в іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалось на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій. Закупівлі продукції за завищеними цінами сприяв чинний на той момент заступник Міністра економіки України. Він, зокрема, схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Через дію схеми з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» заподіяно збитки в сумі понад 35 млн грн.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​За касаційною скаргою САП на новий апеляційний розгляд скеровано справу стосовно ексголови, члена Рахункової палати та її племінника

16 грудня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП, скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС та скерував на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС справу стосовно колишнього голови, члена Рахункової палати та її племінника.

Як уже повідомлялось, у ході досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що указані особи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн грн (ціни станом на кінець 2013 року).

Вироком ВАКС від 06.04.2023 ексголову та члена Рахункової палати та її племінника визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв’язку із відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення.

Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Не погоджуючись з указаними рішеннями суддів, прокурор САП звернуся з касаційною скаргою до ВС.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.